证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011–032

  厦门安妮股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月16日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2011年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于2011年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了会议通知；

  出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份128,620,937股，占公司有表决权股份总数的比例为65.96%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

  一、审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果为：赞成128,620,937股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。表决结果为：赞成128,620,937股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  北京市金杜律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十七日

  证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2011-033

  厦门安妮股份有限公司

  关于获得财政补贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《集美区科学技术局、集美区财政局关于下达2011年度第五批科技计划项目及经费的通知》（厦集科【2011】21号）的规定，本公司“一种多层热敏纸不干胶标签产业化”项目被列入厦门市集美区2011年度第五批科技计划项目并给予200万元资金资助。根据《科技计划项目合同书》约定，资助资金分2次拨付，2011年度拨付140万元，2012年按项目进度及验收情况再决定余额拨付时间；该项目预定验收时间为2012年12月。

  本公司于2011年7月15日收到集美区科技局下发的2011年度第五批科技计划项目资助资金140万元整。

  根据会计准则的规定，本次收到的资助资金人民币140万元将于项目验收后计入当期损益，因此对公司截止2011年7月18日的盈利不产生影响。

  公司上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司

  二○一一年七月十八日