股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-045号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司曾分别于2011年6月28日、7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上刊登了《召开2011年第二次临时股东大会的通知》和《关于增加2011年第2次临时股东大会提案的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30；

网络投票时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00

二、会议地点

四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、本次会议审议的提案报告

提案报告序号	提 案 报 告	赞成	反对	弃权
1	关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告；
2	关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告；
3	关于公司公开发行A股股票方案的提案报告；
	（1）发行股票的种类
	（2）发行股票的面值
	（3）发行方式
	（4）发行数量
	（5）发行对象
	（6）向原股东配售的安排
	（7）定价方式
	（8）募集资金用途
	（9）上市地点
	（10）本次发行相关决议的有效期
	（11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案
4	关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告；
5	关于前次募集资金使用情况的提案报告；
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告；
7	关于增补独立董事的提案报告。

以上议案经公司2011年6月27日、7月8日召开的第八届董事会第二次、第三次会议审议通过，详见公司2010年6月28日、7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年7月15日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2.会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

3.联系方式：

电话：028-86098648

传真：028-86098649

邮编：610015

特此通知。

附件：投资者参加网络投票的操作流程

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1．投票代码

沪市挂牌股票代码	投票简称	表决提案报告数量	说明
738674	川投投票	17	A股

2．表决提案报告

公司简称	提案报告序号	提 案 报 告	对应的申报价格
川投能源	1	关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告：	1.00元
川投能源	2	关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告；	2.00元
川投能源	3	关于公司公开发行A股股票方案的提案报告；	3.00元
川投能源		（1）发行股票的种类	3.01元
川投能源		（2）发行股票的面值	3.02元
川投能源		（3）发行方式	3.03元
川投能源		（4）发行数量	3.04元
川投能源		（5）发行对象	3.05元
川投能源		（6）向原股东配售的安排	3.06元
川投能源		（7）定价方式	3.07元
川投能源		（8）募集资金用途	3.08元
川投能源		（9）上市地点	3.09元
川投能源		（10）本次发行相关决议的有效期	3.10元
川投能源		（11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案	3.11元
川投能源	4	关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告；	4.00元
川投能源	5	关于前次募集资金使用情况的提案报告；	5.00元
川投能源	6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。	6.00元
川投能源	7	关于增补独立董事的提案报告	7.00元

3．表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4．买卖方向：均为买入

二、投票举例

1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	1股	同意

2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	2股	反对

3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。