第三届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2011)042
广宇集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2011年7月14日以电子邮件的方式发出,会议于2011年7月18日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决的方式,审议表决并通过了以下议案:
一、关于《2011年度半年度报告摘要》和《2011年度半年度报告》的议案
会议审议并通过了《2011年度半年度报告摘要》和《2011年度半年度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2011年半年度报告摘要》(2011-043号公告)全文详见2011年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2011年半年度报告》(2011-044号公告)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》
会议审议并通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》,同意增加浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“新城房产”)注册资本金5000万元。目前新城房产注册资本金为2亿元,公司持有其100%的股权。本次增资完成后,新城房产注册资本金将增至2.5亿元,公司持股比例保持不变。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
广宇集团股份有限公司对外投资公告(2011-045号公告)全文详见2011年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2011年7月19日
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2011)045
广宇集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
2011年7月18日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加浙江广宇新城房地产开发有限公司注册资本金的议案》,同意增加浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“新城房产”)注册资本金5000万元。本次增资完成后,新城房产注册资本金将增至2.5亿元,公司持股比例保持不变。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对新城房产5000万元增资的出资。
三、投资标的的基本情况
新城房产成立于2011年2月28日,由公司发起设立。注册地址:杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室;经营范围:房地产开发经营,房屋中介服务、租赁,装饰装潢,工程技术咨询服务,建筑材料的销售。营业执照注册号330000000055852。本次增资前注册资本2亿元,公司持有其100%的股权。
四、投资目的、主要内容及对公司的影响
因公司发展和经营需要,拟对新城房产进行增资。本次增资扩股后可以增大新城房产资本金,加快项目建设,符合公司积极发展战略,有利于拓展新的利润增长点,增强公司的抗风险能力和发展后劲。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2011年7月19日