2011年第一次临时董事会会议(传真方式)决议公告
证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2011—11号
安阳钢铁股份有限公司
2011年第一次临时董事会会议(传真方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2011年7月12日向全体董事发出了关于召开2011年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2011年7月17日上午以传真方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决(传真)方式审议并通过《公司关于分期发行公司债券》的议案。
2010年4月29日,公司2009年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》,公司股东大会批准公司公开发行不超过人民币34亿元的公司债券。该次股东大会同时审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,公司股东大会同意授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求并结合公司和市场的实际情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于在股东大会授权范围内确定发行规模、债券期限、发行方式、是否设置回售或赎回条款、债券利率、还本付息的方式及安排、决定本次发行时机等与发行条款有关的一切事宜。
根据上述批准及授权,结合公司整体资金安排,公司董事会决定发行债券本金总额不超过人民币18亿元(含18亿元),本次公司债券分两期发行,其中第一期发行的债券本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),剩余8亿元择机发行。
表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
二○一一年七月十七日