证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-042

  特变电工股份有限公司

  2011年第六次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2011年7月15日以传真方式发出召开公司2011年第六次临时董事会会议的通知，2011年7月19日以通讯表决方式召开了公司2011年第六次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）是公司的控股子公司，为保证硅业公司1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目顺利建设，硅业公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请3亿元固定资产贷款，贷款期限为5年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮5%，公司为该笔贷款提供担保。截至2011年5月31日，硅业公司资产负债率为61.82%。

  特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）是公司的控股子公司，为保证德缆公司“重大装备用特种电缆生产线技术改造项目”、“节能环保双绝缘电气装备用电缆生产线项目”顺利建设，德缆公司向德阳银行股份有限公司旌阳支行申请5,000万元的项目贷款，贷款期限为5年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。公司为该笔贷款提供担保。截至2011年5月31日，德缆公司资产负债率为52.90%。

  截止2011年7月14日，公司对外担保余额为53,000万元，占公司2010年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的4.49%，其中公司对子公司的担保余额总计48,000万元，占公司2010年12月31日归属于上市公司股东净资产的4.07%，公司控股子公司之间的担保总额5,000万元，占公司2010年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.42%，增加公司对硅业公司以及德缆公司的担保后，公司对外担保总额为88,000万元，占公司2010年12月31日归属于上市公司股东净资产的7.46%。

  特变电工股份有限公司

  2011年7月19日