证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-028

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2011年7月14日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011年7月18日以通讯的方式召开。本次会议应亲自出席董事11名，实亲自出席的董事11名。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。

  2010年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，同意原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）具体实施；原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施2.5万吨新建产能，成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）实施新增2.5万吨产能。现为便于公司募集资金管理，同意新增两个募集资金专户：江门洁柔在中国建设银行中山分行城区支行开设的44001780302053003202账户；同意成都天天在中国工商银行中山分行孙文支行开设的2011028029200061977账户。同意授权公司经营层负责与保荐机构安信证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司将在签订《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》。

  《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的议案》。

  《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2011年7月18日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-029

  中顺洁柔纸业股份有限公司关于

  对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2011年7月18日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》，现就对江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）增资的相关事宜公告如下：

  一、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币38元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币152,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币145,172万元。

  二、使用募集资金向江门中顺洁柔纸业有限公司增资事项

  根据《中顺洁柔纸业股份有限公司招股说明书》“第十二节 募集资金运用”的披露，公司将使用募集资金33,000万元由公司负责实施“中顺洁柔纸业股份有限公司年产7万吨高档生活用纸项目”（以下称“中山新增项目”），2010年度股东大会通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，同意原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）具体实施。

  江门洁柔为公司的全资子公司，成立于2009年8月6日，注册资本为12,000万元，主要从事生产中高档生活用纸。截止2011年3月31日，江门洁柔总资产 30,488.71万元,净资产27,302.91万元,实现净利润337.09万元。

  为顺利完成募集资金投资项目建议，拟使用募集资金33,000万元对江门洁柔进行增资（其中3,000万元计入注册资本，30,000万元计入资本公积），增资后其注册资本由12,000万元增加到15,000万元，本次增资的资金全部用于“江门洁柔年产7万吨高档生活用纸项目”建设；并将按照公司《募集资金管理制度》的要求，由江门洁柔与保荐机构安信证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的三方监管协议。

  三、备查文件

  公司第一届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2011年7月18日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-030

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于对全资子公司成都天天纸业有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2011年7月18日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的议案》，现就对成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）增资的相关事宜公告如下：

  一、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币38元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币152,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币145,172万元。

  二、使用募集资金向江门中顺洁柔纸业有限公司增资事项

  根据《中顺洁柔纸业股份有限公司招股说明书》“第十二节 募集资金运用”的披露，公司将使用募集资金21,034.40万元由公司负责实施“中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司年产5万吨高档生活用纸项目”（以下称“唐山新建项目”），2010年度股东大会通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施2.5万吨新建产能，成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）实施新增2.5万吨产能。

  成都天天为公司的全资子公司，成立于1998年1月20日，注册资本为8,000万元人民币，主要从事生产中高档生活用纸。截止2011年3月31日，成都天天总资产27,777.90万元,净资产13,024.31万元,实现净利润317.68万元。

  为顺利完成募集资金投资项目建议，拟使用募集资金7,172.10万元对成都天天进行增资（其中2,000万元计入注册资本，5,172.1万元计入资本公积），增资后其注册资本由8,000万元增加到10,000万元，本次增资的资金全部用于“成都天天年产2.5万吨高档生活用纸项目”建设；并将按照公司《募集资金管理制度》的要求，由成都天天与保荐机构安信证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的三方监管协议。

  三、备查文件

  公司第一届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2011年7月18日