证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-034

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2011年第八次（六届第十二次）董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司2011年第八次（六届第十二次）董事会于2011年7月19日上午在石坪桥公司三楼会议室召开，董事会会议通知及相关文件已于2011年7月14日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体董事均出席本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议如下议案：

  一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事黄仕焱先生回避表决）。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2011年7月20日

合并所有者权益变动表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	173,436,888.00	195,315,983.75	0.00		72,084,434.39		251,355,224.79		-26,403,337.75	665,789,193.18	173,436,888.00	190,563,983.75			60,355,776.65		227,494,426.23		20,830,999.36	672,682,073.99
加：会计政策变更										0.00							308,273.21		-308,273.21
前期差错更正										0.00
其他
二、本年年初余额	173,436,888.00	195,315,983.75	0.00		72,084,434.39		251,355,224.79		-26,403,337.75	665,789,193.18	173,436,888.00	190,563,983.75			60,355,776.65		227,802,699.44		20,522,726.15	672,682,073.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-5,013,871.94	0.00	0.00	0.00		-5,013,392.04		-4,783,705.08	-14,810,969.06		4,752,000.00			11,728,657.74		23,552,525.35		-46,926,063.90	-6,892,880.81
（一）净利润							12,330,296.76		-4,047,577.02	8,282,719.74							35,281,183.09		-48,114,063.90	-12,832,880.81
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,330,296.76		-4,047,577.02	8,282,719.74							35,281,183.09		-48,114,063.90	-12,832,880.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-5,013,871.94	0.00		0.00		0.00		-736,128.06	-5,750,000.00		4,752,000.00							1,188,000.00	5,940,000.00
1．所有者投入资本										0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他		-5,013,871.94							-736,128.06	-5,750,000.00		4,752,000.00							1,188,000.00	5,940,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		-17,343,688.80		0.00	-17,343,688.80					11,728,657.74		-11,728,657.74
1．提取盈余公积										0.00					11,728,657.74		-11,728,657.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,343,688.80			-17,343,688.80
4．其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备
1．本期提取														5,393,295.04					139,418.93	5,532,713.97
2．本期使用														5,393,295.04					139,418.93	5,532,713.97
（七）其他
四、本期期末余额	173,436,888.00	190,302,111.81	0.00		72,084,434.39		246,341,832.75		-31,187,042.83	650,978,224.12	173,436,888.00	195,315,983.75			72,084,434.39		251,355,224.79		-26,403,337.75	665,789,193.18

母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2011半年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,436,888.00	185,046,912.74			72,062,624.69		364,089,000.86	794,635,426.29	173,436,888.00	185,046,912.74			60,333,966.95		258,531,081.20	677,348,848.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	173,436,888.00	185,046,912.74	0.00	0.00	72,062,624.69	0.00	364,089,000.86	794,635,426.29	173,436,888.00	185,046,912.74			60,333,966.95		258,531,081.20	677,348,848.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,918,528.65	10,918,528.65					11,728,657.74		105,557,919.66	117,286,577.40
（一）净利润							28,262,217.45	28,262,217.45							117,286,577.40	117,286,577.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262,217.45	28,262,217.45							117,286,577.40	117,286,577.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,343,688.80	-17,343,688.80					11,728,657.74		-11,728,657.74
1．提取盈余公积													11,728,657.74		-11,728,657.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,343,688.80	-17,343,688.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取												4,650,309.96				4,650,309.96
2．本期使用												4,650,309.96				4,650,309.96
（七）其他
四、本期期末余额	173,436,888.00	185,046,912.74	0.00	0.00	72,062,624.69	0.00	375,007,529.51	805,553,954.94	173,436,888.00	185,046,912.74			72,062,624.69		364,089,000.86	794,635,426.29