中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１１年５月２７日，中国银行股份有限公司（简称或“本行”）２０１０年度股东大会选举张向东先生、张奇先生为本行非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准张向东先生、张奇先生的董事任职资格。

  本行董事会于此正式宣布：自２０１１年７月８日始，张向东先生、张奇先生就任本行非执行董事。

  本行新任董事的简历如下：

  张向东，５３岁，现为中央汇金投资有限责任公司（即本行的控股股东）职员。自２００４年１１月至２０１０年６月期间，曾担任中国建设银行股份有限公司非执行董事，并于２００５年至２０１０年担任其董事会风险管理委员会主席。自２００１年８月至２００４年１１月期间，曾任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南省分局副局长、国家外汇管理局综合司副司长、综合司巡视员等职务。于１９９９年９月至２００１年９月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。具有高级经济师职称及中国律师资格，２００４年１月至２００８年１２月为中国贸促会仲裁委员会委员。１９８６年毕业于中国人民大学法学专业，获学士学位，１９８８年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，１９９０年获法学硕士学位。

  张奇，３８岁，现为中国投资有限责任公司（本行控股股东中央汇金投资有限责任公司是其全资子公司）职员。２００１年至２０１１年期间先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作，任副处长、处长、高级经理职务。１９９１年至２００１年就读于东北财经大学投资系及金融系，分别于１９９５年、１９９８年和２００１年获经济学学士、硕士及博士学位。

  上述董事任期为三年，至２０１４年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行董事之日起，张向东先生同时担任本行战略发展委员会及稽核委员会委员，张奇先生同时担任本行战略发展委员会及人事和薪酬委员会委员。

  经本行股东大会批准，本行非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金人民币２０万元╱人╱年，担任风险政策委员会或稽核委员会主席另附职务津贴人民币２０万元╱人╱年，担任其它专业委员会主席另附职务津贴人民币１０万元╱人╱年，担任专业委员会委员另附职务津贴人民币５万元╱人╱年。在多个委员会任职的董事，其酬金可以累积计算。

  至本公告日期为止，张向东先生、张奇先生未于本行领取过任何薪酬。

  本行董事会对张向东先生、张奇先生的加入表示欢迎。

  特此公告

  中国银行股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年七月十九日