证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—13

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2011年7月16日以电子邮件等方式发出，会议于2011年7月19日以通讯方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《关于江苏凤凰置业有限公司投资设立无锡凤凰国际文化交流中心有限公司的议案》。

  为了实现强强联合，拓展公司“文化地产”产品线，本着互利互惠、优势互补和共同发展的原则，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司拟出资150万元人民币，与无锡报业发展有限公司共同投资设立无锡凤凰国际文化交流中心有限公司（暂定名，以下简称“凤凰文化中心”）。

  “凤凰文化中心”注册资本300万元人民币，江苏凤凰置业有限公司出资150万元，占注册资本的50％；无锡报业发展有限公司出资150万元，占注册资本的50％。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2011年7月20日