第四届董事会第六次会议
决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2011-008
海洋石油工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月13日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第六次会议的通知》。2011年7月18日，公司在北京市召开了第四届董事会第六次会议。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了表决；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。
根据公司生产经营发展需要，为便于开展加工贸易业务，拟将公司注册地址由天津港保税区变更至天津空港经济区。
根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对章程进行修改并依法办理变更登记。按照经股东大会审议批准后的公司地址，拟调整公司章程的相应条款，具体如下：
原条款为：
第五条 公司住所
公司住所：天津港保税区海滨十五路199号
邮政编码：300461
拟修改为：
第五条 公司住所
公司住所：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室。
邮政编码：300308
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<海洋石油工程股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。具体事项如下：
（一）会议时间：2011年8月8日上午9:30-10:30
（二）会议地点：天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼
（三）股权登记日：2011年7月29日
（四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。
（五）会议内容：
审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。
（六）参加会议的人员及办法
1、 公司董事、监事、高级管理人员；
2、 凡2011年7月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（七）会议的登记办法：
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、会议登记时间：2011年8月1日—8月2日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078号616信箱
海洋石油工程股份有限公司董秘办F308室
联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800
邮政编码：300451
联系人：李欣
与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一一年七月十八日
附件：授权委托书。
附件：
授权委托书
兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章）: 受托人签字:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2011年×月×日
委托书有效期限：
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2011-009
海洋石油工程股份有限公司
2011年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年上半年度业绩情况
1．业绩预告期间：2011年1月1日至2011年6月30日。
2．业绩预告类型：亏损。
3．经公司财务部门初步测算，公司预计2011年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元至-2.7亿元，具体数据请以公司披露的2011年半年度报告为准。
4．本次所预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩
1．归属于上市公司股东的净利润21,684.85万元；
2．每股收益0.06元。
三、业绩变动原因说明
一方面，受中国近海油气田开发建设工程量阶段性减少和个别项目延迟开工的影响，上半年完成的工作量较去年同期有所减少，导致本公司收入下降；另一方面，近几年来公司资产规模持续增长，使得折旧、摊销等固定费用明显上升，直接影响当期收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一一年七月二十日