证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2011-29

  深圳市国际企业股份有限公司

  第六届董事会二○一一年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年7月15日以专人送达和传真的方式发出召开第六届董事会二○一一年第五次临时会议的通知，会议于2011年7月20日上午十点以通讯方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司实有董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了《关于聘任丁键先生任公司副总经理的议案》

  根据公司未来业务发展的需要，并结合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，由陈小海总经理提名，公司聘任丁键先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  丁键先生简历见附件。

  独立董事意见：丁键先生工作经验丰富，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任上市公司高管的相应资格和能力。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月二十一日

  附件：丁键先生简历

  男，1974年出生，毕业于武汉冶金科技大学，获学士学位；助理经济师职称。曾就职于百富科技、广华通汽车集团，2006年7月入职深圳市皇庭地产集团有限公司任人力资源总监，拥有10多年的人力资源管理经验。

  近五年工作经历：

  2006年7月—2011年7月 深圳市皇庭地产集团有限公司 人力资源总监

  丁键先生曾在我司第一大股东百利亚太投资有限公司的控股股东郑康豪先生控股的深圳市皇庭地产集团有限公司任人力资源总监；除上述情况外与本公司持股5%以上的股东不存在其他关联关系。除简历披露外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。本人未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。