证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2011-033

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议主持人：公司董事长李云孝先生；

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2011年7月20日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月20日9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五层会议室；

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共34人，代表股份187,744,391股，占公司现有股本总额30,150万股的62.2701%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共7人，代表股份187,568,871股，占公司股本总额30,150万股的62.2119%；

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东（或股东代理人）共27人，代表股份175,520股，占公司股本总额30,150万股的0.0582%。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，表决结果为：

  同意187,661,091股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9556%；反对82,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0438%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。其中，网络投票表决结果为：同意92,220股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的52.5410 %；反对82,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的46.8892%；弃权1,000股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.5697 %。

  五、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件目录

  1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  二○一一年七月二十日