证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号：2011-032

  中航重机股份有限公司

  关于全资子公司中航特材工业（西安）有限公司拟增资扩股引入外部股东的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材” ）是中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）的全资子公司，根据公司锻铸产业发展战略和中航特材成立之初的发展规划，中航特材拟增资扩股，引入外部股东，将注册资本增加至5亿元左右，形成联合上游原材料供应商和下游客户共赢发展的产业布局。

  2010年9月26日，中航重机投资设立全资子公司中航特材，注册资本5000万元；2011年6月，中航重机对中航特材进行了增资，注册资本增加至24,573万元。中航特材注册地为西安市凤城十二路凯瑞大厦A座5层，公司性质为法人独资，法定代表人为吴浩，主要经营范围为：黑色金属、有色金属、金属材料、刀具、工具的销售，仓储；金属型材下料；机械加工锻件加工、销售及技术信息咨询等。

  中航特材2010年11月开始投入运行。截止2010年底，中航特材经审计的总资产为10,023万元，净资产为5,286万元，完成销售收入17,321万元，实现利润总额390万元，实现净利润286万元。

  公司于2011年2月28日、5月5日分别召开第四届董事会第五次会议和2010年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》。为扩大锻铸板块产业规模，延伸产业链，提升材料价格谈判能力和产品附加值，公司规划在西安经济技术开发区投资新建一个集仓储、物流、销售、加工为一体的大型特种材料采购加工中心，打造全国特种材料供应和物流基地。（详见公司于2011年3月1日、3月2日、5月6日在《上海证券报》、《中国证券报》以及《上海证券交易所》网站上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及《2010年度股东大会决议公告》）

  目前，中航特材与一些拟增资入股的股东达成了初步意向，拟于近期实施增资扩股相关事宜。增资完成后，中航特材注册资本将增至50,573万元（暂定），其中，中航重机部分子公司也将对中航特材进行增资，以确保中航重机及子公司对中航特材的持股比例超过51%，达到绝对控股。

  目前，中航特材的审计、评估工作正在进行中。当事方还要就增资中航特材方案作进一步的协商，公司将根据该事项的实际进展情况，适时召开董事会或股东大会审议，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年7月21日