证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2011－014

  北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）根据实际需要，向中国生物技术集团公司（以下简称“中生集团”）申请委托贷款4000万元，中国医药对外贸易公司（以下简称“国药外贸”）申请委托贷款8000万元，向中国药材公司（以下简称“国药药材”）申请委托贷款3000万元，贷款期限均为六个月，贷款利率均按银行同期贷款基准利率确定。

  ●关联人回避事宜：公司9名董事中，5名关联董事回避表决。

  一、关联交易概述

  我公司向中生集团申请委托贷款4000万元，国药外贸申请委托贷款8000万元，向国药药材申请委托贷款3000万元，期限均为六个月，贷款利率均按银行同期贷款基准利率确定。

  中生集团为本公司控股股东，国药外贸和国药药材均为本公司实际控制人中国医药集团总公司所属的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

  公司董事会四届三十次会议和2010年度股东大会审议通过《关于申请11亿元债务融资额度的议案》，本次交易金额属于额度中的一部分。会上关联董事和关联股东对该项交易均履行了回避表决义务。

  二、关联方介绍

  中生集团：法定代表人：杨晓明；注册资本：178,623.1万元；注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦26层；主营业务：生物制品业务的经营管理、生物制品的技术转让、技术服务等

  国药外贸：法定代表人：严兵；注册资本10,050万元；注册地址：北京市海淀区知春路20号；主营业务：医疗器械经营，经营保健食品，药品批发，对外派遣境外劳务人员，进出口业务，医药行业对外咨询与技术交流，承包境外医药工程和境内国际招标工程，公共保税仓库的投资和管理等。

  国药药材：法定代表人：吴宪；注册资本：27,688.5万元；注册地址：北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层；主营业务：中成药、中药材、中药饮片收购、生产与销售等。

  三、交易的主要内容

  1、委托人：中国生物技术集团公司、中国医药对外贸易公司、中国药材公司

  2、借款方：北京天坛生物制品股份有限公司

  3、贷款方式：委托人通过第三方金融机构委托贷款的方式为天坛生物提供贷款

  4、委托贷款金额：1.5亿元（中生集团：4000万元、国药外贸：8000万元、国药药材：3000万元）

  5、委托贷款期限：六个月

  6、委托贷款利率：银行同期贷款基准利率

  四、关联交易对上市公司的影响

  上述关联交易符合公司的发展需求，涉及的委托贷款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价公允、合理，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的交易行为。

  五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

  公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的；关联董事履行了回避义务，表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；上述关联交易金额的确定是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。

  六、备查文件目录

  1、公司董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2011年7月21日