证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2011-018

B股 900919 B股 大江B股

上海大江（集团）股份有限公司

第六届董事会2011年度第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2011年7月21日召开2011年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2011年7月19日以书面、电子邮件及电话方式发出，会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经审议通过了《关于向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品的议案》，内容详见同日公告的《上海大江（集团）股份有限公司关于向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品的关联交易公告》（临2011-019）。表决结果：6票同意，0票弃权，0票发对，关联董事俞乃奋、俞乃雯、李冬青回避表决。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2011年7月22日

证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2011-019

B股 900919 B股 大江B股

上海大江(集团)股份有限公司

关于向上海阳雷置业有限公司

购买房屋产品的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司上海大江美特食品有限公司（以下简称“大江美特”）拟向控股股东绿庭（香港）有限公司（以下简称“绿庭香港”）的关联企业上海阳雷置业有限公司（以下简称“阳雷置业”）购买房屋产品。本次交易构成关联交易。

●公司第六届董事会2011年度第三次临时会议审议通过了《关于向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品的议案》。根据法律法规和公司章程的有关规定，就本议案的表决关联董事予以回避，其余有表决权的非关联董事均参与审议并一致通过。

一、 关联交易概述

2011年7月21日，公司召开了第六届董事会2011年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品的议案》，同意公司及下属全资子公司大江美特向阳雷置业购买位于松江区谷阳南路28弄品尚雅阁的三套房屋产品。3名关联方董事俞乃奋、俞乃雯、李冬青均回避表决。公司独立董事和审计委员会成员在表决时一致同意该议案，并发表了意见。

二、 关联方基本情况

（一）阳雷置业概况

名称：上海阳雷置业有限公司

注册地：上海市松江区谷阳南路28号

法定代表人：向阳

成立日期：2006年9月6日

注册资本：人民币3180元

经营范围：房地产开发经营。五金交电，塑钢门窗，建筑材料销售。企业管理咨询。

（二）股权控制

阳雷置业与其控股股东、实际控制人及与上市公司之间的股权控制关系如下图所示：

■

（三）主营业务

阳雷置业的主营业务是从事房地产开发与经营。

（四）财务状况：

单位：人民币万元

■

三、 交易价格依据和交易内容

1、交易价格依据

根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《上海大江（集团）股份有限公司拟转让上海阳雷置业有限公司股权所涉及的上海阳雷置业有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪银信汇业评字[2011]第123号）及《上海阳雷置业有限公司股权转让股东全部权益价值评估补充说明》中关于房屋产品的资产评估价格为依据。

2、交易内容

■

上述房屋面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准，并且交易价格将根据实测面积与暂测面积的差异按照相关协议约定的调整机制做相应调整。

四、 本次关联交易对公司的影响

本次购买的房屋产品主要为公司生产经营所需，有利于公司食品业务发展战略的实施，将对公司未来发展产生积极影响。

五、独立董事和审计委员会意见

公司向上海阳雷置业有限公司购买房屋产品，主要是为了公司未来发展所需。上海阳雷置业有限公司原为公司下属子公司，经公司董事会和股东大会审议批准，以资产评估价格转让给公司大股东关联企业上海绿庭集团有限公司，并于2011年5月26日完成工商变更手续。现公司以转让给上海绿庭集团有限公司的资产评估价格为依据购买其房屋产品，价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

六、备查文件目录

（1）公司第六届董事会2011年度第三次临时会议决议；

（2）公司独立董事意见书和审计委员会意见书；

（3）上海阳雷置业有限公司股权转让股东全部权益价值评估补充说明。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

  2011年7月22日

截止2010年12月31日		截止2011年3月31日
资产总额	净资产	资产总额	净资产
7,202.26	2,839.79	9,025.45	2,725.22
2010年度		2011年1-3月
营业收入	净利润	营业收入	净利润
0	-267.37	0	-114.57

购买方	房屋号	暂测建筑面积（平方米）	单价（元∕平方米）	总价（元）
上海大江（集团）股份有限公司	1号	150.55	29,600.00	4,456,280.00
上海大江美特食品有限公司	16号	114.91	29,430.00	3,381,801.00
上海大江美特食品有限公司	17号	125.55	27,620.00	3,467,691.00
合计				11,305,772.00