股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-027

  天津市海运股份有限公司

  第七届第二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  本公司第七届第二次董事会会议于近日在公司会议室以通讯表决方式召开，李维艰董事长主持了本次会议，公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：

  一、《关于为本公司控股子公司天津天海空运代理有限公司70万元银行借款提供担保的议案》

  本公司为控股子公司天津天海空运代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款70万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

  二、《关于为本公司控股子公司天津市天海报关有限责任公司100万元银行借款提供担保的议案》

  本公司为控股子公司天津市天海报关有限责任公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款100万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

  以上特此公告,并提醒投资者注意。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  2011年7月22日