第五届董事会第十二次
会议决议公告暨关于召开
2011年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-022号
夏新电子股份有限公司
第五届董事会第十二次
会议决议公告暨关于召开
2011年第一次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、第五届董事会第十二次会议决议公告
夏新电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2011年7月21日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过传真表决票的方式审议通过了以下议案：
1、关于补选董事的议案
公司董事会根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名邓启东先生、廖世泽先生、刘高宗先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会补选。（董事候选人简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，同意聘任邓启东先生为公司总经理。（总经理简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
根据总经理邓启东提名，同意聘任齐卫东先生、程益亮先生和高晨霞女士为公司副总经理，聘任齐卫东先生兼任公司财务负责人。（副总经理和财务负责人简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司三名独立董事对上述提名董事候选人和聘任高管事项均发表了同意的独立意见。
4、关于变更公司名称的议案
同意变更公司名称为“福建省厦门象屿股份有限公司”，并相应修改公司章程。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于变更公司经营范围的议案
公司发行股份购买资产已实施完毕，公司的主营业务将发生变更。同意变更公司经营范围为：“1、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；3、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：汽车（不含乘用车）、燃料油（不含危险化学品、监控化学品、不含成品油），收购农副产品（不含粮食、种子）；4、国际货物运输代理及咨询服务，国内货物运输代理，货物仓储及相关服务的物流代理服务,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；5、钢材仓储加工；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”，并相应修改公司章程。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于变更公司注册资本的议案
公司发行股份购买资产的标的资产已过户完成，厦门象屿股份有限公司（名称已变更为“厦门象屿物流集团有限责任公司”）100%股权已过户至本公司名下，天健正信会计师事务所有限公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了天健正信验（2011）综字第020107号验资报告。会议同意变更公司注册资本为人民币85,984万元，并相应修改公司章程。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修改《公司章程》的议案
同意修改《公司章程》的部分条款。修改条款涉及公司名称、住所、经营范围、注册资本、董事会组成人数等事项，详见后附的《章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案
同意提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜，并授权董事会根据相关法律、法规以及监管部门的规范要求修改《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
同意于2011年8月9日召开2011年第一次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会表决的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第1、4、5、6、7、8事项需提交公司股东大会选举或审议批准。
二、关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
（一）会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2011年8月9日上午10：00时
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、现场会议召开地点：厦门市银盛大厦10楼培训室
5、股权登记日：2011年8月2日。
6、会议出席对象
（1）凡2011年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、关于补选董事的议案。
2、关于补选监事的议案。
根据公司章程规定，上述董事和监事选举的议案将通过累积投票方式选举。
3、关于变更公司名称的议案。
4、关于变更公司经营范围的议案。
5、关于变更公司注册资本的议案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案。
（三）参加现场会议的登记事项
1、登记时间：2011年8月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门现代物流园区象兴四路21号银盛大厦9楼
电话：0592-6516003
传 真：0592-5051631
邮 编：361006
联系人：吕东、廖杰
（四）其他事项：
1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
3、股东大会授权委托书格式请参考附件。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2011年7月22日
附件一：
董事候选人简历：
邓启东，男，1970年12月出生，研究生学历。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理，现任厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。
廖世泽，男，1968年2月出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监，现任厦门象屿集团有限公司总裁助理。
刘高宗，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，夏新电子股份有限公司第五届监事会监事，现任厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表。
总经理、副总经理、财务负责人简历：
总经理邓启东简历同上。
齐卫东，男，1966年10月出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，现任厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理兼财务总监。拟任夏新电子股份有限公司副总经理兼财务负责人。
程益亮，男，1967年出生，大学本科学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司助理总经理、投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门速传物流发展股份有限公司华东区总经理兼上海分公司总经理、行政总监、副总经理，夏新电子股份有限公司第五届监事会监事，现任厦门速传物流发展股份有限公司总经理
高晨霞，女，1968年12月出生，研究生学历，经济学硕士。曾任厦门速传物流发展股份有限公司办公室主任，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、经理，厦门象屿集团有限公司投资管理副总监、总监。拟任夏新电子股份有限公司副总经理。
附件二：
夏新电子股份有限公司
章程修正案
1、原第二条第二款：“公司经厦门市人民政府（厦府【1997】57 号）文《关于申请设立厦门厦新电子股份有限公司的报告的批复》批准，以募集方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：3502001002000。”
修改为：“公司经厦门市人民政府（厦府【1997】57号）文批准，以募集方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：3502001002000。”
2、原第四条：“公司注册名称：中文全称：夏新电子股份有限公司，公司英文全称：AMOI ELECTRONICS CO., LTD”
修改为：“公司注册名称：中文全称：福建省厦门象屿股份有限公司，公司英文全称：FUJIAN XIAMEN XIANGYU CO., LTD.”
3、原第五条：“公司住所：中国福建省厦门市体育路 45 号，邮政编码：361012。”
修改为：“公司住所：中国福建省厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元，邮政编码：361006。”
4、原第六条：“公司注册资本为人民币 42,984万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币 85,984万元。”
5、原第十六条：“公司经营宗旨：坚韧求实、争创一流。产、供、销、内外贸相结合，以市场为导向，以科技为先导，以经济效益为中心，保障全体股东的合法权益，使企业朝着综合性外向型的方向发展。”
修改为：“公司经营宗旨：秉承创造财富，成就梦想的使命,为客户、股东和员工创造价值，以战略统领全局，坚持突出主业，审慎、科学、依法、诚信经营，发扬合作、务实、高效、创新的企业精神和追求卓越、勇担责任的企业文化品格，使公司成为受人尊敬的中国品牌企业。”
6、原第十七条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、声像电子产品及其它机械电子产品开发、制造；2、房地产开发与经营；3、批发、零售建筑材料、百货、五金交电、包装材料、电子元器件；4、出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证、及自动登记的商品除外），经主管部门批准、承接进料加工、来料加工、来件装配业务；5、通讯类电子产品的开发、制造；6、办公自动化产品的开发、制造。（以上经营范围涉及专项管理规定的除外）”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；3、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：汽车（不含乘用车）、燃料油（不含危险化学品、监控化学品、不含成品油），收购农副产品（不含粮食、种子）；4、国际货物运输代理及咨询服务，国内货物运输代理，货物仓储及相关服务的物流代理服务,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；5、钢材仓储加工；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”
7、原第二十四条：“公司的股份总数为42,984 万股，公司股本结构为：普通股42,984万股。”
修改为：“公司的股份总数为85,984 万股，均为面值壹元的人民币普通股。”
8、原第一百一十七条：“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。”
修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。”
附件三：
夏新电子股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-023号
夏新电子股份有限公司
第五届监事会第十次
会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
夏新电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2011年7月21日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会空缺两名监事。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过传真表决票的方式审议通过《关于补选监事的议案》。公司监事会根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名，同意李国庆先生、张文教先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会补选。
监事事候选人简历：
李国庆，男，1965年10月出生，研究生学历。曾任新疆财政厅会计培训中心教师、厦门国贸期货公司副总经理、国贸集团股份有限公司产权部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理，现任厦门象屿集团有限公司高级经理兼资本运营部经理。
张文教，男，1976年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司财务部会计信息部经理、夏新电子股份有限公司财务管理中心副总经理，拟任公司第五届监事会监事。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监 事 会
2011年7月22日