证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2011-021

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第十一次

  （临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会决议情况

  1、冠城大通股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议于2011年7月19日以电话、邮件方式发出会议通知，于2011年7月20日以通讯方式进行了表决，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。其中伍长南董事因公事出差未能对本次会议做出表决，亦未授权其它董事参与表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司向中诚信托有限责任公司申请不超过人民币5亿元的借款，用于原材料采购及扩大产能，并授权公司总经理韩孝捷先生签署与此项借款相关的法律文件。

  2、此次交易为非关联交易，且在公司股东大会授权董事会的权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

  二、合同主要条款

  1、合同有关当事人：

  借款人：冠城大通股份有限公司

  贷款人：中诚信托有限责任公司；

  2、借款用途：用于原材料采购及扩大产能；

  3、借款金额：不超过人民币5亿元整；

  4、借款期限：二年，自借款发放之日起计算；

  5、借款期间利率：固定利率，年利率为13%；

  6、担保方式：以公司下属全资子公司北京冠城新泰房地产开发有限公司持有的太阳宫新区C区西部组团（C01地块）2#-7#公寓及地下车库在建工程及分摊国有出让土地使用权作为抵押担保。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  2、借款合同

  3、抵押合同

  4、三方协议

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月21日