2011年第一次临时股东大会
决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2011-022
银座集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一、 会议通知及公告
2011年7月2日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《银座集团股份有限公司第九届董事会2011年第三次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》的公告。
二、会议召开和出席情况
银座集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月21日在公司总部大会议室以现场会议方式召开，由公司董事会召集，董事王志盛先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份66,301,109股，占公司股份总额的22.95%。
三、提案审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
1. 批准《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意66,301,109股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。
2. 批准《关于更换公司董事的议案》，同意张文生先生不再担任董事，选举刘希举先生担任董事。
同意66,301,109股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。
四、律师见证情况
公司聘请山东德义君达律师事务所钟志刚、陈瑜律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、银座集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。
2、山东德义君达律师事务所的法律意见书。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2011年7月22日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2011-023
银座集团股份有限公司
第九届董事会2011年第四次
临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第九届董事会2011年第四次临时会议通知于2011年7月14日以书面形式发出，会议于2011年7月21日在公司总部召开。本次会议应到董事5名，实到董事4名，独立董事张圣平先生以通讯方式参与表决，监事会成员列席会议，会议由董事刘希举先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案：
1．通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘希举先生为公司第九届董事会董事长，任期为本届董事会届满为止。
2．通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。同意董事会战略委员会、提名委员会调整如下：战略委员会：召集人：刘希举，委员：王化成、王志盛；提名委员会：召集人：张圣平，委员：刘希举、王化成。
3．通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由总经理王志盛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任杨维江先生、胡鑫先生、杨绪强先生、徐尚林先生、刘增伟先生、张伟先生为公司副总经理。由于工作变动，公司副总经理兼董事会秘书刘璐先生提出辞去公司职务的申请，由新任董事长刘希举先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任张美清女士为董事会秘书。
独立董事对提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级管理人员聘任的相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，上述人员的任职资格、工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求。
4．通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。根据公司实际情况，决定调整高级管理人员的报酬为：总经理王志盛先生年薪30万元（含税），副总经理杨维江先生年薪24万元（含税）、副总经理胡鑫先生、杨绪强先生、徐尚林先生、刘增伟先生、张伟先生年薪18万元（含税），董事会秘书张美清女士年薪9万元（含税），财务负责人张志军女士年薪15万元（含税）。
5．通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据董事长刘希举先生的提名，聘任杨松先生为证券事务代表。
特此公告。
附件：董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简介
银座集团股份有限公司董事会
2011年7月22日
附件：
董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简介如下：
刘希举，男，汉族，1954年12月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师，近五年来曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、2009年4月至今任山东省商业集团有限公司工会主席。
杨维江，男，汉族，1965年9月出生，湖北天门人，中共党员，研究生学历。近五年曾任山东省商业集团有限公司人力资源部部长。现任山东省商业集团有限公司人力资源管理中心主任助理。
胡鑫，男，汉族，1969年12月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，经济师。近五年曾任临沂银座商城有限公司总经理。现任泉城购物广场总经理。
杨绪强，男，汉族，1969年4月出生，山东单县人，中共党员，研究生学历,经济师。近五年曾任职于山东银座商城股份有限公司人力资源本部副本部长、山东省商业集团有限公司安全管理部部长。现任石家庄东方城市广场有限公司副总经理。
徐尚林，男，汉族，1956年9月出生，山东济阳人，中共党员，大专学历，工程师。近五年至今任山东银座商城股份有限公司物业本部副本部长。
刘增伟，男，汉族，1968年12月出生，山东威海人，中共党员，研究生学历，高级经济师。近五年曾任省生物药物研究院副院长、山东银座商城股份有限公司发展本部副本部长。现任山东省商业集团战略管理中心教育与科研管理部部长。
张伟，男，汉族，1971年10月出生，山东沂水人，中共党员，本科学历，助理经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司采配中心总经理。现任公司采购部部长。
张美清，女，汉族，1978年10月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部资本运营部。现任本公司证券事务代表。
杨松，男，汉族，1984年1月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士学位。2008年6月起任职于本公司董事会办公室。