股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2011-13

  云南白药集团股份有限公司

  关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年7月21日，公司第六届董事会临时会议采用通讯方式表决，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拓宽自有资金投资理财渠道的议案》。

  一、在原有2011年3月10日公司公告的《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》基础上:

  投资目的、资金来源、投资期限、审批程序不变的基础上，对投资金额以及投资对象进行变更。

  1、变更理财总额度。

  由原来的不超过三亿变更为不超过最近一个会计年度审计后净资产的20%。

  2、拓宽理财渠道。

  原投资对象：银行保本理财产品与货币市场基金。

  现投资对象：银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。

  上述事项定期向董事会汇报。

  二、独立董事关于该事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司拓宽自有资金投资理财渠道进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项实施的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施的执行情况后，就公司拓宽自有资金投资理财渠道发表如下独立意见：

  1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资

  金为公司自有资金。

  2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

  3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

  4、之前的公司投资理财事项，操作规范，收益稳定。

  基于此，我们同意公司拓宽自有资金投资理财渠道。

  独立董事: 曲晓辉 项兵 任德权 徐飞

  云南白药集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月21日