证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-20

  浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2.本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1．会议时间：2011年7月21日（星期四）上午9点30分

  2、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长朱德宇先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次大会的股东及股东授权代表共15名，代表股份311,090,850股，占公司股份总数的73.02%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》；

  表决结果：同意311,090,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司经营范围变更的议案》；

  表决结果：同意311,090,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意311,090,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司监事会成员变更的议案》；

  表决结果：同意311,090,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师所王建文律师、叶菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1．《浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

  2．上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年第二次临时股东大会之见证法律意见书》；

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会

  二0一一年七月二十一日