股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—024

  浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有修改提案的情况；

  ● 由本公司大股东提议，本次会议的第三项议案为临时提案；

  ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年7月21日上午9︰00时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共18人，代表股份104,914,094股，占公司股份总数的34.81%。公司董事、监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师出席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议。

  二、提案审议情况

  （一）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  公司章程原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：

  主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、饲料添加剂、兽药等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一补”业务。

  兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

  现第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：

  主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一补”业务。

  兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

  表决情况：赞成104,914,094股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  （二）、审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》

  根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》的通知，公司特制定了《关联交易管理制度》，替换公司原《关联交易公允决策制度》。

  表决情况：赞成104,914,094股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  （三）、审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》

  表决情况：赞成104,914,094股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2011年第四次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；

  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  2011年7月21日