股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2011临-022

  湘潭电机股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开， 7名董事，4名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场与通讯表决的方式，全票审议通过了如下议案：

  1、审议《关于电气事业部和特电事业部整合的议案》；

  同意:11票 反对:0票 弃权:0

  为推进公司“十二五”科学发展，加快结构调整步伐，有效整合资源，进一步做大做强电气产业，提升机电一体化实力和市场竞争力，公司同意电气事业部和特电事业部整合为一个事业部，名称为特电事业部。

  2、审议《关于修改公司章程的议案》。

  同意:11票 反对:0票 弃权:0

  公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》，以截止2010年12月31日总股本304,242,271股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本304,242,271股，并授权公司董事会办理转增后《公司章程》修改和工商变更等相关事宜。因此，董事会对《湘潭电机股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的第三条作如下修改：2011年4月26日经公司2010年年度股东大会通过2010年度利润分配方案，公司向全体股东实施资本公积转增股本304,242,271股，于2011年6月14日在上海证券交易所上市；第六条作如下修改： 公司注册资本为人民币608,484,542元。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二O一一年七月二十二日