证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2011－025

  浙江银轮机械股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  浙江银轮机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日在浙江银轮机械股份有限公司A幢会议室召开，本次股东大会采取现场表决方式进行。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计27名，代表有表决权的股份总数45,746,663股，占公司股份总数的35.19%。

  本次股东大会由董事会召集，董事长徐小敏先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采用记名逐项投票表决方式审议达成如下决议：

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  1、选举徐小敏先生、王达伦先生、季善魁先生、陈不非先生、周益民先生为公司第五届董事会非独立董事；

  （1）选举徐小敏先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （2）选举王达伦先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （3）选举季善魁先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （4）选举陈不非先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （5）选举周益民先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、选举庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、吴斌先生为公司第五届董事会独立董事。

  （1）选举庞正忠先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （2）选举俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （3）选举陈江平先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （4）选举吴斌先生为公司第五届董事会独立董事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  1、选举冯宗会先生为公司第五届监事会监事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、选举姚兆树先生为公司第五届监事会监事。

  同意45,746,663股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  以上董事、独立董事、监事简历详见2011年7月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  同意45,746,663股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师梁瑾、张倩瑜进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、《浙江银轮机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月二十二日

  证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2011－026

  浙江银轮机械股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年7月14日召开了职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表136人，实际到会职工代表134名。经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举本公司第五届监事会职工监事的事宜通过下列决议：

  一、选举朱圣强先生为公司第五届监事会职工监事。

  同意134票，弃权0票，反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  朱圣强先生简历：

  朱圣强，男，1969年10月出生，大专学历，会计师。1993年8月进入天台机械厂参加工作，任生产科科长、公司财务部主办会计、部长助理、副部长等职，2008年至今任内审机构负责人。兼任济宁玉柴发动机股份有限公司监事、浙江玉柴三立发动机股份有限公司监事。

  朱圣强先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止2011年7月21日,持有本公司653900股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月二十二日

  证券代码：00212 证券简称：银轮股份 公告编号：2011－027

  浙江银轮机械股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年7月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2011年7月21日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《关于选举冯宗会先生为公司监事会主席的议案》

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  冯宗会先生简历：

  公司监事会主席。1964年出生，大专学历，工程师、台州首届十大杰出工程师。1985年进入天台机械厂工作，历任生产科统计、生产调度、生产科副科长、机械分厂副厂长、冷却器分厂副厂长、银轮股份董事、制造部部长、制造部副部长兼总调度、一分厂副厂长、铝压铸制造部部长。现任公司监事会主席、质量总监、哈工大-浙江银轮焊接材料研究中心常务副主任。

  冯宗会先生持有公司653,141股股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。冯宗会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  监事会

  二〇一一年七月二十二日