证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-032

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)召开时间：2011年7月21日上午9:30

  (二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

  (三)召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长郑钟南先生；

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份319,179,596股，占公司总股本的62.55%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为319,179,596股。

  (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，选举郑钟南、郑汉武、李科辉、杨茵、章先杰、王志辉为第三届董事会非独立董事成员。具体表决结果如下：

  1、郑钟南

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  2、郑汉武

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  3、李科辉

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  4、杨茵

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  5、章先杰

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  6、王志辉

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，选举杨宜民、谢继奕、何文标为第三届董事会独立董事成员。独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可以提交股东大会审议。

  具体表决结果如下：

  1、杨宜民

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  2、谢继奕

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  3、何文标

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  (三)审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

  本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采用累积投票制选举，选举彭小燕、李平为第三届监事会监事成员，与职工代表监事马炳怀组成第三届监事会。

  具体表决结果如下：

  1、彭小燕

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  2、李平

  表决结果：获得投票数为319,179,596股，当选。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：王志宏、黄贞律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一一年七月二十二日