证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2011-037

  浙江南洋科技股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会涉及变更2011年第一次临时股东大会的第二项议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和第四项议案《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2011年7月21日（星期四）上午9时30分

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月20日下午15：00至2011年7月21日下午15：00期间的任意时间。

  2、会议地点：公司南洋厅

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事杜志喜先生

  6、股权登记日：2011年7月15日

  7、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共42人，代表股份数量77,925,516股，占公司有表决权股份总数的58.1534%。

  2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表股份数量77,531,029股，占公司有表决权股份总数的57.8590%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东共39人，代表股份数量394,487股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  （1）发行数量

  表决结果：同意77,695,883股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7053%；反对224,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2880%；弃权5,202股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。

  （2）发行股份的价格及定价原则

  表决结果：同意77,697,985股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7080%；反对226,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2910%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

  （3）本次发行决议有效期限

  表决结果：同意77,700,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7110%；反对224,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2880%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

  2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

  表决结果：同意77,693,183股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7019%；反对224,831股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2885%；弃权7502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月二十一日