股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-035

  福建新华都购物广场股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2011年7月22日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司实际情况，现拟将公司第一届董事会第三次会议审议通过、第一届董事会第五次会议审议修订的《福建新华都购物广场股份有限公司信息披露制度》作进一步的修订。

  修订后的《福建新华都购物广场股份有限公司信息披露制度》刊登于2011 年7月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进一步加强学习及长期完善、持续规范地建设公司内部控制制度的议案》。

  随着外部监管要求的不断提高，公司需进一步完善内部控制制度，增强内部控制制度的执行力，推进内部控制制度各项工作的不断深化，提高效率和效益。为此，公司决定成立以公司董事长、董事会秘书和监事会主席组成的内部控制制度工作小组并长期化，全面负责推进公司内部治理和内部控制制度的整改工作，做好公司内部控制制度的长期完善和持续规范工作，从根本上保障公司更好、更快地发展。

  特此公告！

  福建新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年七月二十二日