证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-29

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年7月22日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了《关于同意提名朱容稼为董事候选人的议案》，同意提名朱容稼先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

  同意票7票，反对票0票，弃权票1票。颜春友独立董事对本项议案投了弃权票，理由如下：根据该候选人任职以来的工作情况，本人尚不能判定能否胜任所聘岗位职责。作为大股东提名的人选，可依法依程序直接提交给股东会审议。本人对此提名事项弃权。

  朱容稼简历：

  朱容稼，男，1971年12月出生，辽宁省委党校法学在职研究生毕业，1991年9月至1993年4月在营口县委政策研究室工作；1993年至2003年5月历任辽宁省大石桥市市委办公室综合信息科科员、副科长、科长、市委督察室主任；2003年5月至2011年4月任大石桥经济开发区管委会副主任；2008年至2011年4月任大石桥有色金属工业园管委会副主任；2011年4月至今任杭州天目山药业股份有限公司总经理。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年七月二十二日