证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2011—012

  陕西航天动力高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  陕西航天动力高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年7月22日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2011年7月7日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份121,858,889股，占公司股份总数的50.84%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议了列入会议通知中的议案，经记名投票表决，通过如下决议：

  1、通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。

  同意票121,858,889股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

  2、 股东大会见证法律意见书。

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年七月二十二日