第四届董事会第十一次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-020
安徽六国化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年7月11日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2011年7月21日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2011年半年度报告及其摘要》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
二、审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；
对《公司章程》部分条款修改如下：
一、公司章程原第六条“公司注册资本为人民币32600万元。”
现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币52160万元。”
二、公司章程原第十九条“公司股份总数为32600万股，公司的股本结构为：普通股32600万股，其他种类股零股。”
现修改为：“第十九条 公司股份总数为52160万股，公司的股本结构为：普通股52160万股，其他种类股零股。”
公司章程其他条款不变。
公司2010年度股东大会已授权公司董事会授权董事会在上述分配方案实施后，按照实施后的公司股本及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记。为此，上述内容无需再经股东大会审议批准。
三、审议通过了《六国化工关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2011年7月21日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-021
安徽六国化工股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2011 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2007年2月14日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］37号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向7名特定投资者发行了人民币普通股股票3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币6.78元，共募集资金25,764.00万元。扣除发行费用643.75万元，募集资金净额为25,120.25万元。上述资金于2007年2月14日到位，并经安徽华普会计师事务所华普验字［2007］第0254号验资报告验证。
2010年8月12日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］670号《关于核准安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向10名特定投资者发行了人民币普通股股票10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币10.39元，共募集资金103,900.00万元。扣除发行费用1,920.00万元，募集资金净额为101,980.00万元。上述资金于2010年8月12日到位，并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所会验字[2010]A020号验资报告验证。
本公司经过上述两次非公开发行股票，共募集资金127,100.25万元。2011年1-6月份，本公司募集资金使用情况为： (1) 2011年4月21日，经公司第四届董事会第十次会议批准，本公司以人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）直接投入募集资金项目15,668.19万元。截止至2011年6月末本公司累计使用募集资金70,579.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为56,520.40万元，募集资金专用账户利息收入1,858.84万元，募集资金专户2011年6月30日余额合计应为58,379.24万元，募集资金专户实际余额为58,649.24万元，差异270.00万元系公司利用自有资金支付2010年非公开发行股票的发行费用所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司债券募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，并于2009年8月15日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2010年8月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行、徽商银行铜陵分行营业部、中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行、中国银行股份有限公司铜陵分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2011年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
1．80万吨磷矿石采选项目： 金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000028938 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 | 1308021119200018218 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司宿松支行 | 34001684408053002955 | 0 |
| 合 计 | 0 |
2．28万吨合成氨项目： 金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵横港支行 | 1308021129200027429 | 7,087.523 |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 | 34001665108059001688 | 10,077.322 |
| 徽商银行股份有限公司铜陵分行营业部 | 1990001021000384179 | 26,271.504 |
| 中国银行股份有限公司铜陵分行金山支行 | 000185707207322 | 15,212.893 |
| 合 计 | 58,649.24 |
三、2011年半年度募集资金的实际使用情况
1、80万吨磷矿石采选项目
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,120.25 | 本年度投入募集资金总额 | 739.90 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 26,134.45 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 80万吨/年磷矿采选项目 | 否 | 25,120.25 | 39,213.84 | 39,213.84 | 2953.81 | 34,065.17 | -5,148.67 | 86.87 | 2011年 | - | 否 | 否 | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 由于地下涌水量较预期增大，为确保施工安全和工程质量，施工过程中需注浆堵水，增加工程量所致 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
备注：已累计投入募集资金总额超出募集资金总额1014.20万元，系募集资金存款利息收入增加投入所致。
截至期末累计投入金额超出募集资金总额8944.92万元，系项目预计投资总额较募集前承诺投资金额增加14,093.59万元，公司利用自有资金追加投资所致。
2、28万吨合成氨项目
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 101,980.00 | 本年度投入募集资金总额 | 14,928.29 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 34,445.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 28万吨 合成氨项目 | 否 | 101,980.00 | 198,923.54 | 198,923.54 | 17,299.41 | 36,862.46 | -162,061.08 | 18.53 | 2012年 | - | - | 否 | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年9月10日，经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司以人民币8,597.77万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月21日，经公司第四届董事会第十次会议批准，本公司以人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
备注：截至期末累计投入金额超出已累计投入募集资金总额2417.06万元，系公司利用项目贷款资金及自有资金增加投入所致。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2011年4月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安徽六国化工股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司以10000万元（不超过实际募集资金净额的10%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会批准之日起不超过 6个月。 实际使用金额10000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2011年上半年未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2011年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十一日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-022
安徽六国化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2011年7月11日以书面和传真形式向全体监事送达第四届监事会第八次会议通知。2011年7月21日以通讯方式召开了第四届监事会第八次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、公司2011年半年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）；
根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2011年半年度报告提出如下审核意见：
1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二0一一年七月二十一日