证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-015

  国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年7月22日在北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司2118会议室召开，公司董事长郝建先生出席并主持本次股东大会。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为101,945,225股，占本公司股份总数的50.54%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  一、会议审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》；

  为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，同意公司根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币2亿元。募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。

  股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款，全权办理本次短期融资券发行的相关事宜。

  表决情况：同意101,945,225股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  二、会议审议并通过了公司《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；

  为保证生产高峰期流动资金的需要，同意公司在2011年申报的银行综合授信额度26亿元基础上，向国家进出口银行申请新增5亿元的授信额度。

  表决情况：同意101,945,225股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、会议审议并通过了公司《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；

  为了保证公司发行短期融资券业务的顺利推进，同意由中国投资担保有限公司为公司发行总规模不超过2亿元的短期融资券发行业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。

  本事项关联股东国家开发投资公司回避表决，其所持有的89,504,264股未计入有效表决权股份。

  表决情况：同意12,440,961股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  四、会议审议并通过了公司《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》。

  为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，确保信贷资金的到位，同意由国投财务有限公司为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。

  本事项关联股东国家开发投资公司回避表决，其所持有的89,504,264股未计入有效表决权股份。

  表决情况：同意12,440,961股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王霁虹律师和茅麟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十三日