股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2011-22号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  属下子公司签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年7月22日以通讯表决方式召开第五届董事会第三十一次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于同意签订〈大型干散货码头仓储项目合作框架协议〉的决议》（公司有表决权董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）。

  一、为进一步壮大公司煤炭产业，同意公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司开展珠海市高栏港区大型干散货码头仓储项目筹建工作。该项目规划在珠海港高栏港区南水作业区大突堤北侧端部（岸线长度约626 米）投资开发、建设和经营1个20万吨、1个10万吨级通用散货泊位（具体规模以审批机关批复为准)。

  二、同意广州发展煤炭投资有限公司（乙方）与珠海港股份有限公司（甲方）、新加坡万邦集团（丙方）、华润水泥投资有限公司（丁方）、山西煤炭进出口集团有限公司（戊方）五方签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》，股权比例分别甲方40%、乙方20%、丙方15%、丁方15%和戊方10%。项目筹建前期工作费用预算为1000万元，各方按股比以现金方式投入。

  三、同意广州发展煤炭投资有限公司尽快办理项目核准及洽谈合资合同、合资公司章程等前期工作，并根据项目进展情况提请公司董事会审议。

  四、该项目的建设有利于发挥合作各方资源优势，有助于解决港口腹地区域内煤炭资源缺口和煤炭配送问题，为公司完善煤炭业务产业链提供有利支持。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月二十三日