证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-26
青岛海信电器股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●是否提供网络投票：是
●是否涉及融资融券：否
一、 会议召开情况
1、 股权登记日：2011年7月22日
2、 提示公告日：2011年7月25日
3、 预约登记日：2011年7月25日-26日9:30--11:30、13:00--15:00
4、 召开时间：
现场：2011年7月29日13:00--14:00（预期）
网投：2011年7月29日09:30--11:30、13:00--15:00
5、 召开方式：现场+网投
6、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
7、 召集人：董事会
二、 审议议案
1. 关于增加经营范围的议案
2. 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
三、 出席对象
1. 截至本次股东大会股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在本次会议召开时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人参加会议，该代理人不必为股东。
2. 公司董事、监事、董秘、见证律师等。
四、 登记方法
（一）现场
1. 预约登记：在预约登记时间将有效证件传真至：86-532-8388 9556（联络电话）
2. 现场登记：股东按情形持有效证件参加股东大会[包括但不限于股东身份证、证券账户卡、授权委托书（详见附件一）、受托人身份证、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证、QFII资质证明、托管授权书等]。
3. 其他事项：费用自理。
（二）网投：详见附件二
五、 备查文件目录
1、 授权委托书
2、 网投流程
特此公告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年7月25日
附件1
| 青岛海信电器股份有限公司2011年度第二次临时股东大会授权委托书 | |
| 委托人 | 受托人 |
| 签名/盖章： | 姓名： |
| 身份证号码/营业执照号： | 身份证号： |
| 股东帐号： | 委托股数： |
| 表决意见[请在（）中打√] | |
| 1、 《关于增加公司经营范围的议案》 | 同意（）反对（）弃权（） |
| 2、 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 同意（）反对（）弃权（） |
附件2
网投流程
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。
一、投票流程
1、 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738060 | 海信投票 |
2、 买卖方向：买入
3、 价格代表议案
| 议案 | 申报价格（元） |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 所有 | 99 |
4、 股数代表表决意见
| 表决意见 | 申报股数（股） |
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |
二、表决方法
1、 一次性表决方法
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2 | 所有提案 | 738060 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、 分项表决方法
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加经营范围的议案 | 738060 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 738060 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
三、投票举例
1、如对本次提案进行一次性表决，对全部提案投同意票：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738060 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如对本次提案进行分项表决，对第1号提案投同意票：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738060 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
四、注意事项
1、 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。
2、 股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
3、 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。
5、 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。