证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-015

熊猫烟花集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2011年7月25日收到公司董事长赵伟平先生的书面辞呈，赵伟平先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。根据相关规定，赵伟平先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对赵伟平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2011年7月25日

股票简称：熊猫烟花 股票代码：600599 编号：临2011-016

熊猫烟花集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2011年7月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2011年7月25日上午9点30分在公司召开，会议由副董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

赵伟平先生因工作原因，向公司董事会提交了辞去董事长的辞呈。经公司董事会研究，决定选举李民先生为公司董事长。（简历附后）

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十八次会议审议，同意将韩煦先生作为董事候选人提交公司2011年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

公司独立董事舒强兴先生、单汩源先生、韩丽伟女士发表了如下独立意见：韩煦先生为公司董事候选人的任职资格合法。经审查，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。提名程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。同意将韩煦先生作为公司第四届董事会董事候选人提交2011年第三次临时股东大会审议。（简历附后）

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

三、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

（一）会议时间：2011年8月23日上午9：30（星期二）

（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场记名投票表决

（五）会议议题：

1、审议《关于增补公司董事的议案》；

2、审议《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

（六）参加会议人员：

（1）2011年8月16日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（七）出席会议登记办法及时间

（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

（3）登记时间：2011年8月19日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

（4）登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室

（八）其他事项

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966

（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号

（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年七月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托股数： 委托日期：

授权范围：

议案序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	关于增补公司董事的议案
议案二	关于为子公司综合授信提供担保的议案

注：授权委托书复印、剪报均有效。

简历：

李民，男， 1962年11月出生，中共党员，博士研究生，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学MBA企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理，2005年8月至2006年7月担任本公司董事长，2006年7月至今担任本公司副董事长。

韩煦，男， 1983年9月出生。2006年于外交学院国际法系获得法学学士学位，2011年于北京大学光华管理学院战略管理系获得管理学博士学位。2008-2009年，宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问博士生。现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院博士后研究员。主要研究方向为国有企业民营化，家族企业与公司治理，商业模式创新，风险投资与创业管理。

证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2011-017

熊猫烟花集团股份有限公司

关于为子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京市熊猫烟花有限公司

● 本次担保数量：9000万元。

● 截止目前，公司对外担保总额为5580万元

● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保

● 本次担保无反担保

一、担保情况概述

根据公司经营需要，北京市熊猫烟花有限公司（以下简称“北京熊猫”）拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请叁仟万元（￥30,000,000）综合授信额度，向广发银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贰仟万元（￥20,000,000）综合授信额度，向锦州银行股份有限公司北京分行申请贰仟万元（￥20,000,000）综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请贰仟万元（￥20,000,000）的综合授信额度，授信期限均为壹年，上述授信额度由本公司提供连带责任担保。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了上述担保事项，根据相关规定以上担保尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京市熊猫烟花有限公司；

注册地址：北京市房山区韩村河镇罗家峪村村委会南800米；

法定代表人：潘笛；

注册资本：3000万元；

经营范围：批发烟花类（B、C、D级）、爆竹类（C级）；

控股比例：本公司100%控股；

截止2010年12月31日，该公司经审计的资产总额为 12,196.32 万元，资产负债率60.86%，净资产 4,773.28 万元，2010年实现净利润 701.49 万元。

三、担保内容：

公司拟为子公司北京熊猫提供如下担保（尚未签署担保合同）：

1、为北京熊猫向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请叁仟万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

2、为北京熊猫向广发银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贰仟万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

3、为北京熊猫向锦州银行股份有限公司北京分行申请贰仟万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

4、为北京熊猫向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请贰仟万元综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为北京熊猫为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为5580万元，占公司最近一期经审计净资产的22.87%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2011 年7月25日