证券代码：600495   证券简称：晋西车轴   公告编号：临2011-024

晋西车轴股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月25日上午在包头北方锻造有限责任公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份132,815,225股，占公司股份总数的43.94%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数	7
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	132,815,225
其中：内资股股东持有股份总数	132,815,225
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.94
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	43.94
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例 （%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于投资不超过7,500万元参股兵器财务有限责任公司的议案	19,268,762	100	0	0	0	0	通过
2	关于授权董事会办理参与兵器财务有限责任公司增资扩股相关事宜的议案	132,815,225	100	0	0	0	0	通过
3	关于冯志君先生辞去公司监事的议案	132,815,225	100	0	0	0	0	通过
4	选举姚钟先生为公司监事的议案	132,815,225	100	0	0	0	0	通过

其中第一项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为19,268,762股。根据表决结果，以上议案达到具有表决权股份总数的1/2以上，获得通过。

三、律师见证情况

2011年第三次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一一年七月二十六日

证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2011-025

晋西车轴股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年7月25日在包头市青山区厂前路包头北方锻造有限责任公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到2名，监事郭新宁未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由姚钟先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

本次会议共一项议案，经表决，作出如下决议：

选举姚钟先生为公司监事会主席，赞成的2人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二○一一年七月二十六日