第二届董事会第一次临时会议
决议公告
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011001
北京盛通印刷股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2011年7月18日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2011年7月22日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席7名（其中董事栗延秋委托董事唐正军代为出席，董事董颖委托董事长贾春琳代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权）。
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：
一、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案》
鉴于公司已成功首次公开发行A股3,300万股，并已在深圳证券交易所挂牌上市，董事会同意公司将注册资本由人民币9,900万元变更为人民币13,200万元。本议案需要提交股东大会审议。
二、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案》
同意根据公司2010年第二次临时股东大会的决议，授权董事会在公开发行股票并上市后依据发行上市的实际情况对公司上市后适用章程中涉及上市批准日期及文号、注册资本、公司股本结构及信息披露刊物等相关条款进行最终确认，并向公司所属工商行政管理部门办理该章程的备案登记手续。在完成A股发行后，办理相应的工商变更。本议案需要提交股东大会审议。
三、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司在北京银行经济技术开发区支行开设募集资金专项账户；公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议公告》具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权北京盛通印刷股份有限公司总经理办理募投项目相关设备采购事宜的议案》
根据公司2010年第二次临时股东大会的决议，同意公司首次公开发行A股募集资金投资印刷生产线产能扩建项目。鉴于公司首次公开发行A股募集资金已到账，董事会同意公司授权总经理贾春琳先生按照公司《募集资金管理办法》及深交所关于募集资金使用的有关规定全权办理募投项目相关设备采购事宜。
五、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立北京盛通印刷股份有限公司全资子公司的议案》
为丰富公司产品线，进一步增强公司盈利能力，同意公司以自有资金在北京经济开发区设立全资子公司 “北京盛通包装印刷有限公司”（暂定名，以正式核准名称为准），注册资本：人民币2000万元。
六、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要， 同意公司使用人民币5，681.5万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用4,900万元归还银行贷款，使用781.5万元永久相补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充流动资金后的12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
七、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金18,338,973.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目》；中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]1188号《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》；《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
八、会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2011年第二次临时股东大会议案的通知》具体内容见巨潮网，网址http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议；
2、公司第二届监事会2011年第一次临时会议决议；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》；
4、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》；
5、《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见》；
6、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]1188号《北京盛通印
刷份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2011年7月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011002
北京盛通印刷股份有限公司
第二届监事会第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、会议通知时间和方式：2011年7月18日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式： 2011年7月22日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事长杨浩主持。
4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事长杨浩主持，与会监事审议并通过以下议案：
一、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案》
鉴于公司已成功首次公开发行A股3,300万股，并已在深圳证券交易所挂牌上市，同意公司将注册资本由人民币9,900万元变更为人民币13,200万元，本议案需要提交股东大会审议。
二、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案》
同意根据公司2010年第二次临时股东大会的决议，授权董事会在公开发行股票并上市后依据发行上市的实际情况对公司上市后适用章程中涉及上市批准日期及文号、注册资本、公司股本结构及信息披露刊物等相关条款进行最终确认，并向公司所属工商行政管理部门办理该章程的备案登记手续。在完成A股发行后，办理相应的工商变更。本议案需要提交股东大会审议。
三、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在北京银行经济技术开发区支行开设募集资金专项账户；公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议公告》具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立北京盛通印刷股份有限公司全资子公司的议案》
为丰富公司产品线，进一步增强公司盈利能力，同意公司以自有资金在北京经济开发区设立全资子公司 “北京盛通包装印刷有限公司”（暂定名，以正式核准名称为准），注册资本：人民币2000万元。
五、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要， 同意公司使用人民币5，681.5万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用4,900万元归还银行贷款，使用781.5万元永久相补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充流动资金后的12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、会议以5票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》，符合公司发展和全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金18,338,973.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事、保荐机构招商证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目》；中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]1188号《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，具体内容见巨潮网，网址：http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三：备查文件
1、公司第二届监事会2011年第一次临时会议决议；
2、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金之专项核查意见》；
5、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]1188号《北京盛通印
刷份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2011年7月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011003
北京盛通印刷股份有限公司
关于签订募集资金三方监管
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月22日召开第二届董事第一次临时会议 ，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，现就关于签订募集资金三方监管协议事项的相关事宜公告如下：
一、盛通股份首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1014号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，发行价为每股人民币10.00元。经深圳证券交易所深证上[2011]213号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上市。中准会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2011]第1019号《验资报告》验证确认。
二、签订募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）、北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“专户银行”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、 公司与上述专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专项存 储募集资金，不做其他用途，详细情况如下：
在专户银行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为01090978000120109092022，截止2011年7月22日，专户余额为30293.5万元。该专户仅用于公司印刷生产线产能扩建项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定，但需将存入金额、开户时间、存放期限等基本情况及时通知招商证券指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。公司存单开立后，需在2个工作日内向招商证券提供定期存单开户证明书的电子扫描件。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。
三、 公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权招商证券指定的保荐代表人林联儡、彭德强可以在专户银行营业时间内随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、专户行应按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，专户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果专户银行因过错连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
十、协议自公司、专户银行、招商证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
招商证券义务至持续督导期结束之日，即2013年12月31日解除。
三、备查文件：
1、公司、招商证券、专户银行募集资金三方监管协议；
2、公司第二届董事会第一次临时会议决议。
3、公司第二届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2011年7月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011004
北京盛通印刷股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月22日召开第二届董事第一次临时会议 ，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下：
一、盛通股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1014号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，发行价为每股人民币10.00元。经深圳证券交易所根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：
| 序号 | 募投项目 | 拟用募集资金投入额(万元） |
| 1 | 印刷生产线产能扩建项目 | 24,612 |
本次募集资金净额30,293.5万元扣除募投项目计划投资24,612万元，超募资金5,681.5万元。
中准会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2011]第1019号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金5,681.5万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中4900万元用于归还银行贷款，781.5万元用于永久性补充流动资金。具体执行方案如下：
（一）、归还银行贷款：
拟使用超额募集资金提前归还银行贷款4,900 万元，明细如下：
| 借款银行 | 金额（万元） | 借款时间 | 到期时间 |
| 恒生银行北京分行 | 500 | 2011-6-30 | 2011-8-29 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 500 | 2010-9-16 | 2011-9-16 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 480 | 2010-12-24 | 2011-12-23 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 420 | 2011-1-4 | 2012-1-4 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 500 | 2011-2-1 | 2012-2-1 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 500 | 2011-3-3 | 2012-3-3 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 500 | 2011-3-15 | 2012-3-15 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 1,000 | 2011-3-25 | 2012-3-25 |
| 北京银行经济技术开发区支行 | 500 | 2011-4-25 | 2012-4-25 |
| 合计 | 4,900 |
公司用超募资金中的4,900 万元提前偿还银行贷款，按照现有利率，一年内可节约贷款利息支出3，753，880元，相对在专户存储可为股东创造更大的价值。
（二）永久性补充流动资金
为了满足公司生产经营需要，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力，公司使用超募资金781.5万元用于永久性补充流动资金。
上述募集资金使用计划通过盛通股份第二届董事2011年第一次临时会议和第二届监事会2011年第一次临时会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。
三、公司董事会决议情况
公司第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的议案》。
公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、公司独立董事意见
根据公司经营和发展需要，董事会提议公司使用超募资金4,900万元用于偿还银行贷款，提议公司使用超募资金781.5万元用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
五、公司监事会意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金4,900万元用于偿还银行贷款，使用超募资金781.5万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提供公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会2011年第一次临时会议审议，监事会同意公司使用超募资金4,900万元用于偿还银行贷款，使用超募资金781.5万元用于永久性补充流动资金。
六、公司保荐机构意见
1、公司本次使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升盛通股份盈利能力，符合全体股东利益。
2、公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、本次使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见，履行法定程序的审议并进行信息披露，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司使用人民币5,681.50万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用4,900.00万元归还银行贷款，使用781.50万元永久性补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议；
2、公司第二届监事会2011年第一次临时会议决议；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的意见》；
4、招商证券股份有限公司《关于北京盛通印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金》；
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2011年7月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011005
北京盛通印刷股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月22日召开第二届董事第一次临时会议 ，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》，现就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的相关事宜公告如下：
一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1014号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,300万股，发行价为每股人民币10.00元。经深圳证券交易所深证上[2011]213号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年7月15日在深圳证券交易所中小企业板上市。中准会计师事务所有限公司已于2011年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2011]第1019号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取专户存储制度。
中准会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了中准专审字[2011]1188号《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定及公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》的有关说明，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：
单位：元
| 项目名称 | 预先投入的自筹资金金额 | 本次置换金额 |
| 印刷生产线产能扩建项目 | 18,338,973.80 | 18,338,973.80 |
二、具体置换方案
公司使用募集资金18,338,973.80元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司本次募集资金转换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见：
（一）会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司聘请中准会计师事务所有限公司对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了鉴证，中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字[2011]1188号《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
（二）独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
1、根据中准会计师事务所出具的《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专审字[2011]1188号）：在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至2011年6月30日共发生项目18,338,973.80元，系支付的设备款等，与实际情况相符。
2、募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、我们认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已经专业会计师中准会计师事务所专项审核，并经董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司用募集资金18,338,973.80元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（三）公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司第二届监事会2011年第一次临时会议决议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，认为：公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，符合全体股东的根本利益以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司以募集资金18,338,973.80元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
（四）保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
1、公司管理当局在决定本次置换事宜前，与本保荐代表人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》、《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》等的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，盛通股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
2、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜已经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，注册会计师出具了专项鉴证报告，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
3、本次使用募集资金18,338,973.80元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,338,973.80元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反盛通股份在招股书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司使用募集资金18,338,973.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,338,973.80元。
四、备查文件
1、公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议；
2、公司第二届监事会2011年第一次临时会议决议；
3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的意见》；
4、《招商证券股份有限公司《关于北京盛通印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金》；
5、中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字[2011]1188号《关于北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2011年7月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011006
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开2011年第二次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
2011年7月22日，公司第二届董事会2011年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，决定于2011年8月12日以现场投票的方式召开公司2011年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
会议时间为：2011年8月12日（星期五）上午10：00时，会期半天。
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2011年8月8日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路18号办公楼3层）
二、会议审议事项
1、审议《关于变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案》
上述议案已经公司董事会2011年第一次临时会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会第一次临时会议决议的公告》（公告编号：2011001 ）详见2011年7月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法：
1、登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间： 2011年8月10日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
1、 会议联系方式：
联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 肖薇
地 址：北京经济技术开发区经海三路18号
联系电话：010-67871609
传 真：010-67892277
2、 会期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议。
附件：授权委托书。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2011年7月25日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托事项：
| 议案 序号 | 议 案 名 称 | 授 权 意 见 | 备 注 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 1 | 关于变更北京盛通印刷股份有限公司注册资本的议案 | ||||
| 2 | 关于修订北京盛通印刷股份有限公司章程（草案）部分条款及办理工商变更的议案 | ||||
| 3 | 关于设立北京盛通印刷股份有限公司全资子公司的议案 | ||||