六届十七次董事会决议公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2011—18
湖北兴发化工集团股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年7月23日在宜昌市桃花岭饭店召开了六届十七次董事会会议。会议由李国璋先生主持，应到董事12名，实到董事12名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了关于2011年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了关于兴山县树空坪矿业有限公司投资新建120万吨/年重介质选矿项目一期主体工程及配套工程的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2011-19。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司投资新建30万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2011-19。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于增资湖北兴瑞化工有限公司的议案
为支持湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞公司”）项目建设，进一步优化其资产负债结构,满足公司未来发展需求，同意公司与兴瑞公司其他股东共同以现金方式同比例对其增资2亿元，使其注册资本达到6亿元。其中，公司出资1亿元，本次增资完成后，公司仍占兴瑞公司注册资本的50%。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于向国投信托有限公司信托贷款的议案
根据公司生产经营需要，同意向国投信托有限公司申请信托贷款，该贷款资金来源为兴业银行资金营运中心作为委托人向“湖北兴发化工集团股份有限公司贷款单一资金信托”所交付的信托资金，贷款金额为 20000万元，贷款期限为二年。在申请信托资金贷款的具体事宜时，授权公司副总经理、总会计师胡坤裔先生办理相关具体事项，签署相关法律文件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年七月二十三日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2011—19
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次董事会审议通过了关于兴山县树空坪矿业有限公司投资新建120万吨/年重介质选矿项目一期主体工程及配套工程和湖北兴瑞化工有限公司投资新建30万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目等议案。现将项目投资有关情况公告如下：
一、120万吨/年重介质选矿项目一期主体工程及配套工程
（一）项目概述
1、项目名称：120万吨/年重介质选矿项目一期主体工程及配套工程
2、建设单位：兴山县树空坪矿业有限公司，为公司全资子公司
3、建设地点：兴山县水月寺镇茅草坪村
（二）项目建设的背景
重介质磷矿选矿项目属于国家政策鼓励的技术项目，符合国家矿产资源规划的重点和方向。根据湖北省对省内磷矿的整体规划，中低品位磷矿要分块有序科学开采，资源贫富兼采，走矿化、矿肥结合的路子，并要求新上采矿项目必须合理利用贫矿。公司拥有比较丰富的磷矿资源，但中低品位资源也较多，依托茅草坪村的物流优势，实施选矿项目对公司综合利用资源、打造一体化产业链具有重要意义。
（三）投资标的基本情况
主要建设内容：1、60万吨/年破碎和筛分装置；2、重介质选矿装置；3、矿仓及运输皮带栈桥；4、浓缩沉淀、矿泥压滤及公用工程等。
工艺技术方案：磷矿石原矿经破碎、筛分、脱泥预处理后，采用重介旋流器分选出磷精矿，介质和水经处理后回收循环利用。
建设工期：12个月
（四）投资方案及评价
项目建设总投资5737.64万元，其中建筑工程费1851.98万元，设备购置费1649.96万元。项目达产后，年可实现销售收入11220万元，年可实现净利润900.35万元，投资回收期约为6年。
项目资金由兴山县树空坪矿业有限公司自筹。
（五）项目对公司的影响
该项目建成后，有利于最大限度提高磷矿资源利用率，延长矿山服务年限，为公司下游化工企业提供优质磷精矿，为公司创造良好的经济社会效益。
二、30万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目
（一）项目概述
1、项目名称：30万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目
2、建设单位：湖北兴瑞化工有限公司，公司占注册资本的50%。
3、建设地点：兴发集团宜昌精细化工园
（二）项目建设的背景
目前，公司及宜昌精细化工园区产品均直接或间接使用烧碱和氯气。随着一批项目陆续建成投产，宜昌园区氯气需求也将快速增长，湖北兴瑞化工有限公司现有的15万吨/年离子膜烧碱装置，已经不能满足各装置生产的需要，迫切需要扩大离子膜烧碱装置规模，平衡下游装置对氯气和烧碱的供需需求。因此，离子膜烧碱的扩建十分必要。
（三）投资标的基本情况
建设内容：15万吨/年离子膜烧碱装置及配套设施和建筑工程
工艺技术方案：采用日本氯工程公司离子膜法制碱工艺，并选用其复极式自然循环原装槽。
建设工期：18个月
（四）投资方案及评价
项目总投资49794.51万元，其中固定资产投资45218.39万元。项目建设分两期进行，一期投资41808.31万元，建设10万吨/年生产线及配套辅助工程，二期投资7986.20万元，增加两组电解槽等设备，最终形成15万吨/年产能。项目达产后年可实现销售收入41000万元，年可实现净利润5900万元，投资回收期约7年。
项目资金由湖北兴瑞化工有限公司自筹。
（五）项目对公司的影响
该项目建成后，将进一步完善兴发集团宜昌精细化工园区循环经济产业链，降低园区生产成本，满足园区日益增加的液氯需求，为公司以及宜昌园区创造良好的经济效益。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二O一一年七月二十三日