证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2011-028

  哈药集团股份有限公司

  六届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于7月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于房屋拆迁补偿的议案》，同意公司与黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司、哈尔滨市三马地区开发改造建设推进办公室就公司所属房屋的拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿协议》。

  公司所属位于哈尔滨市道外区小八站街12号的土地和房屋因哈尔滨市市政工程改造项目需要进行拆迁，总占地面积5487.6平方米，建筑面积14258.01平方米。根据《房屋拆迁补偿协议》，公司可获得拆迁货币补偿款为人民币壹亿贰仟柒佰贰拾万零柒佰陆拾元零陆角捌分整（￥127,200,760.68），其中包括土地补偿、房屋拆迁货币补偿、房屋装修补偿、临迁补助费、搬家奖励费、动力电、人员安置等。

  根据财政部对拆迁补偿收入会计处理方面的有关规定，企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。因此，该部分补偿收入不计入当期损益，不会对本年度业绩带来较大的影响。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一一年七月二十五日