股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2011－017

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2011年7月22日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议一致通过以下决议：

  1、同意姚星亮、韩建国因工作变动原因辞去公司副总经理职务，对两位在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  2、同意聘李雪涛、孙丁为公司副总经理。（简历见附件）

  公司全体独立董事发表尽职意见，对上述决议表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2011年7月22日

  附件：

  1、李雪涛

  男，1970年出生，对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，复旦－挪威管理学院MBA毕业。曾任中国化工进出口总公司橡胶公司轮胎科业务员、化进贸易公司副总经理（主持工作），中化国际橡胶事业总部副总经理、总经理，中化国际副总经理兼橡胶事业总部总经理，新加坡GMG公司董事、副总经理。

  2、孙丁

  男，1974年出生，北京外国语大学英语专业本科毕业，中欧工商管理学院EMBA。1997年加入中化集团，从事外事管理工作，曾任中国中化集团公司总裁办公室外事公关部经理、总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任，中国中化集团公司办公厅副主任、中国中化股份有限公司总裁办公室副主任。