证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-034

  中航重机股份有限公司

  关于重大资产重组相关进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月28日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案》等相关议案。2011年6月20日，根据国务院国资委对拟注入资产评估备案结果等事项，公司召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于根据相关资产评估备案结果调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。（详见公司于2011年3月29日、6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的相关公告）

  近日，公司获悉，国家国防科技工业局财务与审计司对国资委产权管理局《关于中航重机股份有限公司增发股票暨资产重组的征求意见函》（产权函〔2011〕33号）进行了回函，出具了《关于中航重机股份有限公司资产重组军工事项有关审查意见的函》（局财审函〔2011〕141号），相关内容如下：

  一、我们重点针对资产重组涉及的能力布局、军工关键设备设施管理、国防专利、能力影响、许可证管理及保密影响等方面进行了审查，以上内容符合相关政策要求。

  二、在此次资产重组和后续工作中，建议中国航空工业集团公司及所属有关单位按规定做好军工关键设备设施和国防专利的管理工作，确保国防军工资产安全、完整和有效使用；要按规定向我局书面报告许可证有关变化情况，以便我局进行审查；要加强保密工作，确保国家秘密安全；资产重组后的上市公司信息披露要按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号）执行。

  本次重大资产重组，还须报国务院国资委批准后召开公司股东大会。股东大会审议通过后，还须报商务部、中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得股东大会批准及能否取得有权部门的批准或核准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年7月25日