证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2011-024

  江苏综艺股份有限公司

  2011年度第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏综艺股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年7月25日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份244,173,449股，占公司总股本的33.16%。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

  审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，同意补选张晓波为公司第七届监事会监事。

  采用累积投票制进行表决，表决情况：同意244,173,449股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  三、律师见证意见

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、徐兵见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一一年七月二十五日

  证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2011-025

  江苏综艺股份有限公司

  第七届监事会第十六次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第七届第十六次会议于2011年7月25日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，一致同意选举张晓波为公司第七届监事会主席，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司监事会

  二零一一年七月二十五日