证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—18

  上海棱光实业股份有限公司

  七届十次（临时）董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届十次（临时）会议通知于2011年7月20日以电子邮件形式发出，并于2011年7月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  《关于购买银行发行的保本型理财产品的提案》，即同意在合理保证公司资金的安全性、盈利性、流动性的前提下，公司通过银行购买短期组合式保本浮动收益理财产品；授权董事长在人民币2亿元以内（含2亿元）批准公司通过银行购买保本型低风险的理财产品。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2011年7月25日

  证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—19

  上海棱光实业股份有限公司

  七届九次（临时）监事事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会七届九次（临时）会议通知于2011年7月20日以电子邮件形式发出，并于2011年7月25日以通讯表决的形式召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  《关于购买银行发行的保本型理财产品的提案》。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司监事会

  2011年7月25日