证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科    编号: 临2011-034

  上海宽频科技股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●被反担保人：

  苏州国发中小企业担保投资有限公司

  ●本次担保数量：

  为苏州国芯科技有限公司向上海浦东发展银行苏州金阊支行贷款期限为一年，金额为人民币500万元的流动资金

  ●本次反担保：

  苏州国芯科技有限公司上述贷款由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供担保，本公司及郑江、肖佐楠、匡启和三位自然人股东共同对苏州国发中小企业担保投资有限公司提供反担保。

  ●截止公告日,公司对外担保（内部控股子公司）累计数量：0.6亿元。本次实际担保对象为公司所属控股子公司, 其经营业务正常。

  一、情况概述

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年7月22日以通讯方式召开。会议就为苏州国芯科技有限公司向银行贷款提供反担保事项进行审议，本公司共有董事六位，关联董事陆麟育、蒋炜、陈之刚三位董事予以回避表决，非关联董事三位一致予以通过。

  会议审阅了苏州国芯科技有限公司提供的有关向上海浦东发展银行苏州金阊支行申请期限为一年，金额为人民币500万元流动资金借款的相关资料及《贷款使用说明及要求提供反担保申请》的报告，本次贷款由苏州国发中小企业担保投资有限公司为其提供担保，同时由郑茳、肖佐楠、匡启和三位自然人股东与本公司共同为苏州国发中小企业担保投资有限公司提供反担保。会议还查阅了苏州国发中小企业担保投资有限公司营业执照及2010年度的审计报告。

  本次会议根据上海宽频科技股份有限公司审计委员会2011年度第三次会议决议的相关意见认为；随着该公司业务量的不断扩展，原有的资金已不能满足需要。为此，经过审议同意为苏州国芯科技有限公司向上述银行借款提供反担保。公司董事会完全同意公司审计委员会的意见与建议，要求公司企管部和财务部加强对苏州国芯公司的全程监管，确保上述流动资金的合理和有效的利用。

  二、贷款单位的基本情况

  苏州国芯科技有限公司

  注册地址：苏州高新区滨河路1326号

  法定代表人：郑茳

  经营范围：微电子技术与产品的设计、开发、生产；集成电路工程技术培训；软件工程继技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。

  苏州国芯科技有限公司成立于2001年6月，现注册资本为人民币9500万元，本公司实际控股比例为42.48%。截至 2011年6月份该公司未经审计的资产总额为9842万元，负债总额为4114万元，净资产为5728万元。实现主营业务收入1595万元，实现利润-334.8万元。

  三、担保单位的情况

  为苏州国芯科技有限公司提供担保的是苏州国发中小企业担保投资有限公司

  注册地址：苏州市沧浪区桐泾南路800号

  注册资本：人民币4.2亿元

  法定代表人：孙雨

  经营范围：贷款担保、票据承兑担保等

  四、累计对外担保数量

  截止公告日,公司累计对外担保额为0.6亿元,其担保对象均为公司所属控股子公司。

  五、备查文件

  1、公司审计委员会2011年度第三次会议决议；

  2、苏州国芯科技有限公司董事会决议；

  3、苏州国发中小企业担保投资有限公司营业执照复印件；

  4、苏州国发中小企业担保投资有限公司2010年度审计报告。

  上海宽频科技股份有限公司

  2011年7月22日