证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-029

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2011年7月26日开市起复牌。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2011年7月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2011年7月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）〉》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。《深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）〉摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励相关事宜的议案》。

  为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）以下事宜：

  1、 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

  2、 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

  3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

  4、 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  5、 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  6、 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  7、 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

  8、 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

  9、 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

  授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。

  《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月二十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-031

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2011年7月25日上午10：30在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年7月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事会对《深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为： 《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》和《股权激励审核备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  监事会

  二〇一一年七月二十六日