证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-021

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日收到公司董事、董事会秘书彭志兵先生的书面辞职报告。彭志兵先生因个人原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，彭志兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭志兵先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

彭志兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会秘书的职责。

公司董事会感谢彭志兵先生在公司董事、董事会秘书任职期间为公司的发展做出的重要贡献！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-022

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2011半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	432,547,974.28	229,320,508.54	88.62%
营业利润	65,581,843.28	23,196,881.72	182.72%
利润总额	66,140,762.20	28,025,593.73	136.00%
归属于上市公司股东的净利润	53,120,300.17	23,554,397.96	125.52%
基本每股收益（元）	0.34	0.18	88.89%
加权平均净资产收益率	4.63%	4.36%	0.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	1,415,267,358.92	1,345,581,335.48	5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,160,019,769.71	1,124,899,295.54	3.12%
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.44	9.37	-20.60%

注：公司上年同期原每股收益为0.24 元，因本年度内实施了以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为0.18 元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

报告期内，公司实现营业总收入为432,547,974.28元，较上年同期增长88.62 %，主要原因系公司主营业务产品混凝土外加剂的“跨区域”发展成果明显，营业收入比去年同期大幅增长，同时，公司主营业务产品商品混凝土和建设综合技术服务的营业收入比去年同期也有一定幅度增长。

报告期内，公司营业利润为65,581,843.28元、利润总额为66,140,762.20元、归属于上市公司股东的净利润为53,120,300.17元，较上年同期分别增长182.72%、 136%和125.52%，基本每股收益较上年同期增长88.89%,主要原因系公司主营业务产品混凝土外加剂和商品混凝土在营业收入增长的同时，毛利率有所提升，使产品的盈利相比去年同期大幅度增长。

2、财务状况说明

报告期末，公司总资产141,526.74万元，总负债24,470.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益116,001.98万元，资产负债率17.29%，公司财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年半年度业绩预告修正公告预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长115%～145%。本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2011年7月26日