证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2011-035

  四川国栋建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川国栋建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份总数为18,010.2784万股，占公司有表决权股份总数的比例为30.50%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案:

  1、关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案，表决情况如下：

  同意18,010.2784万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，表决情况如下：

  同意18,010.2784万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  三、律师见证情况

  四川天澄门律师事务所肖兵、陈锐两位律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月26日