股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2011-021

海南筑信投资股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议于2011年7月25日以通讯方式召开。会议通知已于2011年7月15日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》

本公司2010年第四次临时股东大会于2010年12 月29日审议通过了《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》、《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》，相关内容披露于2010年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据“海口望海国际广场”项目建设总体方案，本公司拟订了民生百货大楼改造投资总额，并拟在望海酒店大楼原址地块投资建设“海口望海国际广场（二期）”项目。具体情况如下：

㈠民生百货大楼改造投资

经预算，民生百货大楼改造投资总额约为11521.58万元，具体如下：

项目名称	工程造价（万元）
1、前期工程费	184.83
其中：设计费	80.00
筹建开办费	104.83
2、建安工程费	10483.30
其中：基础及地下室工程改造	349.37
主体工程改造	620.06
外墙装修装饰	1706.56
室内及公共部分装修	3844.09
给排水工程	12.18
强电及照明工程	348.29
弱电及通讯工程	345.12
空调和防排烟工程	304.52
消防工程	446.63
商场LED显示屏	1300.00
空调及风机设备	712.00
电梯工程设备	494.48
3、预备费	640.09
4、建设单位管理费用	213.36
合 计	11521.58

㈡投资建设“海口望海国际广场（二期）”项目

①项目规划

“海口望海国际广场（二期）”项目位于望海酒店大楼原址，占地面积8453.01㎡，规划总建筑面积25145.53㎡，具体如下表：

层 数	功 能	建筑面积（㎡）	备注
地下三层	车库及人防（平时汽车库，战时人员掩蔽）	6651.65	规划车位 621个
地下二层	汽车库	6651.65
地下一层	汽车库	6651.65
地上一层	精品店、人防出入口	2458.60
地上二层	精品店	1565.08
地上三层	咖啡店	1166.89
合计		25145.53

②项目投资概算

经测算，本项目投资额约为16269.06 万元，具体如下：

项目名称	工程造价（万元）
1、拆迁补偿费	-100.00
2、前期工程费	152.93
其中：三通一平	11.26
筹建开办费	141.67
3、建安工程费	14166.95
其中：支护桩及土方	2908.01
工程桩	1003.96
基础及地下室工程	5212.55
主体工程	849.59
铝塑板幕墙	337.50
玻璃幕墙	604.15
室内及公共部分装修	990.20
给排水工程	20.02
强电及照明工程	525.46
弱电及通讯工程	262.73
空调和防排烟工程	500.44
消防工程	325.29
空调及风机设备	223.45
电梯工程设备	403.60
4、基础设施费	432.30
其中：园林绿化	27.50
行道树	35.00
道路、广场工程	269.71
供水工程	25.02
排水工程	30.03
供电工程	45.04
5、开发期间税费	141.67
6、预备费	1180.17
7、建设单位管理费用	295.04
合 计	16269.06

㈢投资资金来源

上述投资项目所需资金由本公司自筹。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于审议子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同>的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露的临2011-022号公告，因本议案涉及交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决。

该项议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2011-023号公告。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2011-022

海南筑信投资股份有限公司关于

子公司海南第一物流配送有限公司

与海南海岛绿色农业开发有限公司

签订《海南第一物流中心现代物流

仓储配送区整体租赁合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

本公司子公司海南第一物流配送有限公司拟与海南海岛绿色农业开发有限公司（以下简称“海岛农业”）签订《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》。

因本公司和海岛农业属同一实际控制人，海岛农业为本公司关联方，此交易构成关联交易，本公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同>的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

以上关联交易不须经本公司股东大会批准。

二、关联方介绍

海南海岛绿色农业开发有限公司成立于2010年2月1日；注册资本：贰亿元；法定代表人：刘文先；住所：海口市蓝天路168号二楼203房；经营范围：生态环保项目投资与经营；园林园艺项目投资；水利工程项目投资与经营；种植业、养殖业（水产、奶畜除外）、食品业投资开发；工贸文化项目投资开发；农业设施设备的开发；生物产品的研发；旅游用品、纪念品加工及销售；日用百货；物流服务；基础设施投资建设；旅游项目开发管理；仓储（危险品除外）；农产品销售。

三、《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》主要内容

甲方：海南第一物流配送有限公司

乙方： 海南海岛绿色农业开发有限公司

甲方将位于海南省澄迈县老城经济开发区南站出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区出租给乙方，包含仓库、综合楼及土地（共计479亩），其中：仓库及综合楼建筑面积共17332平方米，土地面积共303335平方米。乙方承租物业的使用范围仅限于家电、服装、鞋帽、农副产品等相关货物的仓储用途，同时乙方可在项目地块内的闲置未开发利用土地上进行物流业务的配套设施建设投入，以及混凝土搅拌站项目的建设投入。并在使用中必须遵守中华人民共和国及澄迈县相关部门的法规、规定等规定。

经甲、乙双方协商，就租金、租期及结算方式等事项确定如下：

1、租金：第一物流中心现代物流仓储配送区租金每年2000万元，其中：仓库及综合楼租金每年300万元，土地租金每年1700万元。营运过程中涉及的所有费用由乙方承担；

2、租期：十年；

3、交易结算方式：乙方须在每年6月30日前缴清半年租金，其余租金在12月31日前缴清。

乙方须在本合同签订后五个工作日内，向甲方缴纳人民币壹佰伍拾万元整作为保证金，合同到期时清算后退还乙方（不计利息）。

合同生效条件：本合同经甲、乙双方盖章及本公司董事会审议通过之日起生效。

四、定价政策

因海南第一物流中心现代物流仓储配送区地处海南省澄迈县老城开发区粤海铁路海口货运站西侧及老城镇美儒村地段，目前尚处偏僻，房屋、土地租赁市场不活跃，因此以合理的构成价格作为本次交易定价的依据，构成价格为合理成本费用+合理利润，本次交易金额扣除第一物流中心现代物流仓储配送区每年成本费用约1834.45万元后为本次交易利润，即165.55万元，利润约为成本费用的9%。

五、交易目的及影响

本次关联交易可充分整合公司物流平台资源，盘活资产，确保稳定收益，为公司和股东创造效益。

此次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。

六、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，就关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

经核查，本次关联交易定价依据公允、合理，遵循了自愿、等价、有偿的原则，不会对本公司持续经营能力造成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

同意将本次关联交易相关议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议，关联董事应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定回避表决。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2011-023

海南筑信投资股份有限公司

关于召开2011年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年8月11日（星期四）9:30。

●股权登记日：2011年8月4日（星期四）。

●会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆。

●会议方式：现场投票方式。

●是否提供网络投票：否。

●公司股票是否涉及融资融券业务：否。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2011年8月11日（星期四）下午9:30；

3、会议方式：现场投票方式；

4、会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆；

5、股权登记日：2011年8月4日（星期四）。

二、会议审议事项

《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》；

议案内容详见与本公告同日披露的公司临2011-021号公告。

三、会议出席对象

1、截止2011年8 月4日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、拟参加会议的股东可以选择在会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

（1）现场登记

现场登记时间：2011年8月9日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30；

接待地址：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层公司投资证券部。

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2011年8月9日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：0898—68876427。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2011年8月9日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层

海南筑信投资股份有限公司投资证券部

邮编：570203。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（二）注意事项

1、参加会议的股东，食宿及交通费用自理；

2、会议时间预计不超过半天；

3、股东代理人不必是公司的股东。

（三）联系方式

联系电话：0898—68876403、68876404。

传 真：0898—68876427。

海南筑信投资股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十六日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。