第五届董事会第4次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-040
华仪电气股份有限公司
第五届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届董事会第4次会议于2011年7月13日发出书面通知，并于7月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》；
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年7月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-041
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
截止2011年6月30日，实际累计使用募集资金20,195.73万元，募集资金余额为70,985.26万元，其中6000万元暂时补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2007年10 月28 日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。
2、募集资金在各银行账户中的存储情况
截至2011年6月30日，公司募集资金专户的余额如下：
(单位:万元)
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司乐清市支行 | 19-270101040032558 | 17,045.79 | 其中：10000万元定期存单 |
| 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 351958361199 | 12,258.25 | 其中：8000万元定期存单 |
| 温州银行股份有限公司乐清支行 | 701000120190600290 | 4,037.95 | 其中：4000万元定期存单 |
| 深圳发展银行股份有限公司温州分行 | 11012210084901 | 4,170.54 | |
| 中信银行股份有限公司温州乐清支行 | 7335210182600035977 | 5,003.57 | |
| 中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行 | 33001627574053003477 | 17,406.78 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行 | 90120154710005456 | 2,431.83 | 其中：2000万元定期存单 |
| 中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 1203282129045557558 | 2,630.56 | 其中：2600万元定期存单 |
| 合 计 | 64,985.26 |
3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况
募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、2011年上半年募集资金的实际使用情况
2011年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、调整募投项目的资金使用情况
1、募集资金实际投资项目调整情况说明
2011年6月1日，本公司召开第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该调整事项发表意见。
2、2010年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年7月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 95,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 20,195.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,195.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 4.74% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（以销售收入列示） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 30,800 | 30,800 | 18,000.00 | 13,824.11 | 13,824.11 | -4,175.89 | 76.80% | 2011年四季度 | 否 | |||
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 部分 变更 | 19,280 | 19,280 | 6,426.60 | 3,015.12 | 3,015.12 | -3,411.48 | 46.92% | 2013年三季度 | 否 | ||
| 风电一体化服务项目 | 12,200 | 12,200 | 3,000.00 | 3,243.40 | 3,243.40 | 243.40 | 108.11% | 2013年一季度 | 否 | |||
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11,130 | 11,130 | 1,250.00 | 113.1 | 113.1 | -1,136.90 | 9.05% | 2012年四季度 | 否 | |||
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 18,030 | 17,380.64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 2013年一季度 | 否 | |||
| 合计 | — | 91,440 | 90,790.64 | 28,676.60 | 20,195.73 | 20,195.73 | -8,480.87 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，经公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审[2011]1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 经公司第四届董事会第22次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。截止2011年6月30日，公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-042
华仪电气股份有限公司
第五届监事会第3次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第五届监事会第3次会议于2011年7月13日发出书面通知，并于7月23日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》；
同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2011年7月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-043
华仪电气股份有限公司
3兆瓦系列风力发电机组成功下线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月25日，本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司上海华仪风能电气有限公司研发的3兆瓦系列高速永磁风力发电机组首台样机成功下线。该机组的成功下线，将有利于提升公司竞争力，增强公司经营业绩。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年7月25日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-044
华仪电气股份有限公司
关于新产品通过两部鉴定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月23日，本公司控股子公司浙江华仪电器科技有限公司、浙江华仪艾比特电力技术有限公司研发的五种新产品顺利通过了由中国机械工业联合会委托、由浙江省经信委组织的产品技术鉴定或产品鉴定。主要情况如下：
1、鉴定委员会一致同意通过了浙江华仪电器科技有限公司自主研发的ZW53-12/T630-20(ZWAT)户外高压交流真空断路器产品鉴定，可以批量生产。认为该产品填补了国内空白，产品技术性能达到国际先进水平。
2、鉴定委员会一致同意通过了浙江华仪艾比特电力技术有限公司研发的ZFW41-126(L)/T3150-40气体绝缘金属封闭开关设备产品技术鉴定，可以小批量生产。认为该产品性能指标达到国际同类产品先进水平。
3、鉴定委员会一致同意通过了浙江华仪电器科技有限公司自主研发的GW49-252D（W）/J4000-63折叠式垂直断口户外高压交流隔离开关产品技术鉴定，可以小批量生产。认为该产品性能指标达到国内同类产品先进水平。
4、鉴定委员会一致同意通过了浙江华仪电器科技有限公司自主研发的GW48-252D（W）/J4000-63折叠式水平断口户外高压交流隔离开关产品技术鉴定，可以小批量生产。认为该产品性能指标达到国内同类产品先进水平。
5、鉴定委员会一致同意通过了浙江华仪电器科技有限公司自主研发的GW51-145D（W）/J2000-40户外高压交流隔离开关产品技术鉴定，可以小批量生产。认为该产品性能指标达到国内同类产品先进水平。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年7月25日