股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011—7

  安徽巢东水泥股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月24日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长黄炳均先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司二○一一年半年度报告》及其摘要

  二、审议《向徽商银行芜湖分行申请不超过人民币5亿元流动资金贷款》的议案

  根据公司生产经营和发展的需要，授权经营层向徽商银行芜湖分行申请不超过人民币5亿元的3年期流动资金贷款。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一一年七月二十四日