证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2011—013
大连热电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十次会议通知于2011年7月15日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2011年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、2011年半年度报告及摘要
会议认真听取并审议了公司《2011年半年度报告及摘要》。
与会董事认为，该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司2011年半年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事项的详细情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
二、关于更换董事的议案
因工作变动原因，李静静女士辞去公司董事职务。公司第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司提名刘曙光先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对刘曙光先生的任职资格和履历进行了审查，认为任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求。
公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士认为本次更换董事的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
附董事候选人简历：
刘曙光，男，1961年出生，辽宁大学研究生同等学历，高级工程师。历任东北电业管理局基建计划科副科长，中国东北电力集团公司综合计划部基建计划处副处长（主持工作），中国东北电力集团公司东北电力开发公司投资证券部副经理（主持工作），东北热电股份有限公司产业基金投资部经理、董事会秘书、总经理助理，国电电力发展股份有限公司证券投资部经理兼董事会证券事务代表、证券融资部主任兼董事会证券事务代表，远光软件股份有限公司副董事长，河北银行股份有限公司副董事长，中国国电集团公司资本运营部副主任。现任国成能源投资有限公司总经理。
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2011年8月10日（星期三）上午九时整，在公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。会议审议关于更换董事的议案
表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2011年7月26日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2011-014
大连热电股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2011年8月10日（星期三）上午9时整
2、召开地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2011年8月3日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
关于更换董事的议案。
三、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续。社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2011年8月8日、9日上午9时—11时，下午1时—4时。
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
（2）联系电话：0411－84498968/84498969
（3）传真：0411－84438755
（4）联系人： 郭晶
2、会期半天，参加会议股东其交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
4、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
2011年7月26日